A.磁帶
B.光盤
C.硬盤
D.紙質(zhì)檔案
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A.證券行業(yè)
B.廢品收購、旅游
C.餐飲、零售
D.藝術(shù)品收藏、拍賣
A.低風(fēng)險(xiǎn)客戶
B.中風(fēng)險(xiǎn)客戶
C.高風(fēng)險(xiǎn)客戶
D.禁止類客戶
A.過失洗錢行為也構(gòu)成洗錢犯罪
B.洗錢犯罪的明知要件是指犯罪行為人確知道清洗資金是上游犯罪所得
C.行為人實(shí)施洗錢行為時(shí)主觀上必須是故意的
D.通過客觀證據(jù)推定行為人應(yīng)當(dāng)知道清洗資金是上游犯罪所得不構(gòu)成洗錢犯罪
A.檢查組人員僅有1人
B.檢查組人員僅有2人
C.檢查組未出示執(zhí)法證
D.檢查組未出示檢查通知書
A.了解、保存客戶資料完整性
B.了解、核對(duì)、登記、留存過程中履行客戶身份識(shí)別完整性
C.核對(duì)、登記客戶信息完整性
D.登記、留存客戶信息完整性
最新試題
下列關(guān)于洗錢的危害性的說法中，錯(cuò)誤的是（）
客戶身份識(shí)別完整性原則是指（）
中國人民銀行于（）成立了中國反洗錢監(jiān)測分析中心。
證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)確?？蛻麸L(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作流程具有（）或可追溯性。
按照《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》，金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)涉恐資金交易應(yīng)向（）部門報(bào)告
證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)于（）客戶要了解其金來源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或者經(jīng)營狀況等信息，加強(qiáng)對(duì)其金融蛟交易活動(dòng)的監(jiān)測分析。
客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類的參考指標(biāo)包括（）。
證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)綜合考慮客戶背景、社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)特點(diǎn)等各方面情況，衡量本機(jī)構(gòu)對(duì)其開展客戶盡職調(diào)查工作的難度，評(píng)估客戶風(fēng)險(xiǎn)?？蛻麸L(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）
在保存環(huán)境上，不屬于防磁、防潮的種類是（）。
《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》的施行時(shí)間是（）