A.每年;每月
B.每年;每季度
C.每半年;每月
D.每半年;每季度
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A.“真實(shí)”
B.“真實(shí)、準(zhǔn)確”
C.“真實(shí)、準(zhǔn)確、完整”
D.“真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、細(xì)致”
A.制止
B.報(bào)告管轄行
C.報(bào)告上級
D.報(bào)警
A.電腦
B.海報(bào)
C.網(wǎng)絡(luò)
D.電子顯示屏
A.不配合客戶身份識(shí)別、有組織同時(shí)或分批開戶、開戶理由不合理
B.提供信息不清、有組織同時(shí)或分批開戶、開戶理由不合理
C.不配合客戶身份識(shí)別、提供信息不清、有組織同時(shí)或分批開戶、開戶理由不合理
D.不配合客戶身份識(shí)別、提供信息不清、有組織同時(shí)或分批開戶
A.臨時(shí)身份證
B.身份證復(fù)印件
C.護(hù)照
D.軍人證
最新試題
按期開放產(chǎn)品T+0和T+1交易截止時(shí)間分別為()
各分支行應(yīng)按照《中國銀行股份有限公司四川省分行ATMM管理辦法》對交易日志進(jìn)行管理和使用,確保對交易日志中的()等賬戶信息設(shè)置訪問權(quán)限,保護(hù)信息不被非授權(quán)訪問,獲取和銷毀交易日志應(yīng)走嚴(yán)格的審批流程。
大堂服務(wù)人員一旦發(fā)現(xiàn)冒充銀行人員銷售非我*行產(chǎn)品、社會(huì)人員頻繁陪同客戶辦理開戶、頻繁代辦業(yè)務(wù)或替賬戶人在柜外清設(shè)備上確認(rèn)等異常行為,要采取控制措施,并及時(shí)()。
銀行在披露理財(cái)產(chǎn)品相關(guān)信息時(shí),可能的途徑包括()
對于(),要嚴(yán)格按照行內(nèi)要求經(jīng)一級機(jī)構(gòu)管理層或其授權(quán)人員審批后方可建立關(guān)系。
代銷專屬產(chǎn)品合同應(yīng)視同重要銷售憑證,嚴(yán)格做好登記管理,避免丟失做好備案留存,便于售后客戶糾紛的應(yīng)對,保存期限至少在產(chǎn)品到期后()。
柜臺(tái)賬戶開立、變更業(yè)務(wù)中必須使用二代身份證鑒別儀對法定代表人身份證進(jìn)行真?zhèn)舞b別
對于()、開立業(yè)務(wù)與客戶身份不相符、有明顯理由懷疑客戶開立賬戶存在開卡倒賣或其他從事違法犯罪活動(dòng)等情形的,有權(quán)拒絕開戶。
以下()不是有權(quán)凍結(jié)機(jī)關(guān)
根據(jù)客戶及其申請業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)狀況可采取延長開戶審查期限,加大客戶盡職調(diào)查力度等措施,必要時(shí)應(yīng)()開戶。