多項選擇題個人開卡業(yè)務(wù)需要留存那些憑證（）

A.申請表
B.個人稅收聲明文件
C.反洗錢聲明
D.聯(lián)網(wǎng)核查


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題單位和個人預(yù)留銀行簽章可以使用什么材質(zhì)（）

A.原子章
B.膠皮印章
C.銅質(zhì)印章
D.萬次印章

2.多項選擇題《企業(yè)銀行結(jié)算賬戶管理辦法》規(guī)定，下列哪些情況下可以采取賬戶限制措施（）

A.企業(yè)變更名稱、法定代表人或單位負責人的，自銀行通知之日起合理期限內(nèi)仍未辦理變更手續(xù)，且未提出合理理由的
B.企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、法定代表人或單位負責人有效身份證明文件有效期到期后合理期限內(nèi)仍未更新，且未提出合理理由的
C.企業(yè)超過對賬時間未反饋或?qū)~結(jié)果不一致的
D.以上都不對

3.多項選擇題哈爾濱銀行已開通的資金匯劃渠道包含下列哪幾種（）

A.大額支付系統(tǒng)
B.小額支付系統(tǒng)
C.城商行支付清算
D.超級網(wǎng)銀

4.多項選擇題銀行超過期限或未向人民銀行備案基本存款賬戶、臨時存款戶信息，未構(gòu)成犯罪的，會受到何種處罰（）

A.給予警告
B.處以5000元以上3萬元以下的罰數(shù)
C.對該行直接負責的高級管理人員、其他直接負責的主管人員、直接責任人員按規(guī)定給紀律處分
D.情節(jié)嚴重的，中國人民銀行有權(quán)停止對其開立基本存款賬戶的核準

5.多項選擇題《哈爾濱銀行員工違規(guī)行為處理及問責管理辦法》中違規(guī)行為有哪幾種（）

A.輕微違規(guī)行為
B.一般違規(guī)行為
C.嚴重違規(guī)行為
D.流程違規(guī)行為