多項(xiàng)選擇題對(duì)于以下類(lèi)型賬戶(hù)除審核存款人提供的開(kāi)戶(hù)證明文件外,應(yīng)采取回訪(fǎng)、實(shí)地查訪(fǎng)、向公安、工商行政管理部門(mén)核實(shí)等一項(xiàng)或多項(xiàng)措施進(jìn)一步核實(shí)存款人身份,并重點(diǎn)關(guān)注相關(guān)賬戶(hù)的支付交易情況。()

A.同一自然人作為具體經(jīng)辦人員辦理兩個(gè)以上單位的開(kāi)戶(hù)業(yè)務(wù)
B.同一自然人是兩個(gè)以上單位的法定代表人或者單位負(fù)責(zé)人
C.兩個(gè)以上單位銀行結(jié)算賬戶(hù)信息中的聯(lián)系電話(huà)相同
D.兩個(gè)以上單位銀行結(jié)算賬戶(hù)信息中的地址相同


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根據(jù)總行關(guān)于規(guī)范內(nèi)部賬戶(hù)交易的相關(guān)通知要求,以下哪些業(yè)務(wù)可通過(guò)不開(kāi)戶(hù)辦理:()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題