交易幣種為外幣時，按照外匯局公布的當月內部折算率折算成人民幣。

私自使用柜臺式遠程柜面模式外出辦理業(yè)務的，2年內不得再申請遠程柜面操作權限

單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設立或者可依法開展經營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件

設備使用人可以安裝、使用非授權軟件，所有軟件的安裝和使用均不得違反知識產權保護法

此處“本機構”包括我*行的所有營業(yè)網點和機構

實際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過投資關系、協議或者其他安排，能夠實際支配公司行為的人。

外國政要的家庭成員無需應采取相應的客戶身份識別措施。

向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報告操作規(guī)程的相關規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報告上述可疑行為的具體要求，按照當地人民銀行分支機構的要求辦理

各機構應按照我*行客戶洗錢風險分類管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風險客戶的資金來源、資金用途、經濟狀況或經營狀況等信息，加強對交易活動的監(jiān)測分析

如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動，且反洗錢調查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結束的，銀行可不保存至反洗錢調查工作結束。