A.防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，
B.防止泄漏客戶身份信息和交易信息；
C.采取切實可行的措施保存客戶身份資料和交易記錄，便于反洗錢調查和監(jiān)督管理。
D.無需記錄客戶的身份資料與交易記錄。
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.真實、完整；
B.符合保密和安全的有關規(guī)定；
C.反映客戶身份識別的過程和結果，足以再現(xiàn)該筆交易的完整過程；
D.符合法律規(guī)定的期限要求；
A.記載客戶身份信息、資料
B.持續(xù)識別客戶身份的客戶盡職調查報告
C.交易記錄包括關于每筆交易的數(shù)據(jù)信息、業(yè)務憑證、賬簿
D.有關規(guī)定要求的反映交易真實情況的合同、業(yè)務憑證、單據(jù)、業(yè)務函件和其他資料
E.開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料
A.正式員工
B.合同員工
C.運營正式員工
D.派遣員工
A.負責制定本分行遠程柜面設備年度預算方案
B.負責轄內網點日常使用遠程柜面的業(yè)務指導，并收集優(yōu)化建議反饋總行運營管理部（安全保衛(wèi)部）。
C.負責全行遠程柜面后臺業(yè)務系統(tǒng)及網絡的安全管理。
D.定期組織分行遠程柜面的使用部門對遠程柜面相關事項進行檢查，包括但不限于重空、設備的保管及使用，用戶權限的申請及審批等。
A.電子化
B.無紙化
C.線上化
D.科技化
最新試題
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識別和交易報告義務的記錄和證明
銀行對客戶身份及交易意愿的核實采用遠程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場核實的方式進行，客戶對交易結果采用紙質簽名等方式進行確認
洗錢或利用職務或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠程柜面操作權限外，3年內不得再申請遠程柜面操作權限
運營經理審批通過后可以為聯(lián)合國安理會制裁決議名單、中國政府有權機關公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關規(guī)定無關
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的，遵守其規(guī)定
客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關部門和事業(yè)部，各分支機構委托其他金融機構向客戶銷售金融產品時，只能由我*行進行客戶身份識別
新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應當?shù)怯浻行谛畔?；未包含有效期的，應當以適當形式進行標識
交易幣種為外幣時，按照外匯局公布的當月內部折算率折算成人民幣。