單項選擇題2019年11月，某分行零售信貸客戶經(jīng)理在總行組織開展“高定價零售貸款MGM活動（客戶推薦客戶）”中，利用職務之便，將本人或關聯(lián)人設置為小微貸款及消費貸款存量客戶推薦人的方式虛增業(yè)績，套取活動獎勵，客戶經(jīng)理客戶推薦活動結果不實。該客戶經(jīng)理的違規(guī)行為違反十項鐵律哪條規(guī)定？（）
A.嚴禁參與各類違規(guī)金融活動
B.嚴禁挪用、侵占銀行和客戶資金
C.嚴禁竊取、泄露各類保密信息
D.嚴禁弄虛作假虛增業(yè)績、隱瞞問題
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1.單項選擇題《招商銀行正風肅紀十項鐵律（第二版）》第五條規(guī)定，嚴禁違規(guī)經(jīng)商辦企業(yè)。不包括以下情形（）。
A.投資非上市公司股權且參與企業(yè)日常經(jīng)營管理
B.投資上市公司股權
C.未經(jīng)批準在其他經(jīng)濟組織、社會組織中兼職
7.判斷題嚴禁委托他人操辦婚喪喜慶事宜。（）
最新試題
柜面在辦理（）業(yè)務時，除了應認真審核客戶身份基本信息完整性和有效性，確保身份基本信息齊全、有效以外，還應檢查信息間是否存在邏輯沖突。如果存在邏輯沖突，應及時維護更新個人的客戶信息。
題型：多項選擇題
對于客戶洗錢風險等級為B4（一般可疑交易報告客戶）的，需到柜面簽訂代發(fā)協(xié)議時，需滿足以下要求（）。
題型：多項選擇題
若系統(tǒng)跑批失敗，客戶在更新證件仍后被中止非柜面業(yè)務（子項BK）時，營業(yè)網(wǎng)點核查情況屬實后，應如何處理？（）
題型：單項選擇題
以下屬于常見的反洗錢信息有：（）
題型：多項選擇題
實物貴金屬核查時，核查人員需將對（）等內(nèi)容詳細記錄在核心系統(tǒng)“備注說明”欄。
題型：多項選擇題
網(wǎng)點辦理境外人士激活社?？ń鹑谫~戶時，如在核心系統(tǒng)查詢到前期辦理首次申領的盡調(diào)資料完整無異常且未超過（）、客戶無異常行為的，激活網(wǎng)點無需再發(fā)起盡調(diào)流程。
題型：單項選擇題
存在合規(guī)問題、客戶不配合開展盡職調(diào)查、無法聯(lián)系客戶等異常情形，在做好客戶解釋工作的前提下，可通過以下方式內(nèi)部發(fā)起關閉協(xié)議（）。
題型：多項選擇題
實際反洗錢工作中，常見泄密場景包括：（）
題型：多項選擇題
以下關于個人優(yōu)KEY的說法中，正確的是（）。
題型：多項選擇題
境內(nèi)人士辦理社?？ㄊ状紊觐I時，必須提供的資料有（）。
題型：多項選擇題