你可能感興趣的試題

多項(xiàng)選擇題

《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定在反洗錢調(diào)查中，對可能被（）的文件、資料，可以予以封存。

A、轉(zhuǎn)移
B、隱藏
C、篡改
D、毀損

單項(xiàng)選擇題

下列哪家公司的交易既屬于大額交易又屬于可疑交易（）。

A、甲公司與在開曼群島注冊的其他公司在短期內(nèi)發(fā)生資金收付，且單筆都超20萬美元。
B、乙公司與在香港注冊的其他公司在短期內(nèi)發(fā)生資金收付，且單筆都超20萬美元。
C、丙公司與其他國內(nèi)公司在短期內(nèi)發(fā)生資金收付，且單筆都超20萬美元。
D、以上都是

2021年8月1日施行的《金融機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資監(jiān)督管理辦法》中明確了人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)對金融機(jī)構(gòu)開展（），及時、準(zhǔn)確掌握金融機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險狀況。

你可能感興趣的試題

《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定在反洗錢調(diào)查中，對可能被（）的文件、資料，可以予以封存。

下列哪家公司的交易既屬于大額交易又屬于可疑交易（）。

2021年8月1日施行的《金融機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資監(jiān)督管理辦法》中明確了人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)對金融機(jī)構(gòu)開展（），及時、準(zhǔn)確掌握金融機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險狀況。

《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定在反洗錢調(diào)查中，對可能被（）的文件、資料，可以予以封存。