金融機構發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶、客戶的資金或者其他資產(chǎn)、客戶的交易或者試圖進行的交易與（）、（）等犯罪活動相關的，不論所涉資金金額或者資產(chǎn)價值大小，應當提交（）。

賬戶開立后，過多少時間可以使用？

支付結算部門負責制定相關業(yè)務管理辦法、應急預案，會同相關部門開展企業(yè)銀行賬戶監(jiān)督檢查，加強企業(yè)銀行賬戶開立、變更、撤銷異常監(jiān)測分析，防止企業(yè)多頭開戶和賬戶數(shù)量異常增加，推動建立（）和（）。

為什么要取消企業(yè)基本存款賬戶開戶許可證核發(fā)？

人民銀行分支機構、銀行應當結合本轄區(qū)、本-單位實際，開展場景預演，預判（）。

人民銀行總行負責取消企業(yè)銀行賬戶許可總體（），統(tǒng)籌推進全國取消企業(yè)銀行賬戶許可工作。

大額交易：自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當日單筆或者累計交易人民幣（）萬元以上、外幣等值（）萬美元以上的境內(nèi)款項劃轉。（）

做好（）等工作，密切監(jiān)視賬戶業(yè)務相關系統(tǒng)業(yè)務并發(fā)量等關鍵指標和網(wǎng)絡連接情況，消除風險隱患。

人民銀行分支機構組織轄區(qū)內(nèi)銀行增設（）級操作員，用于辦理企業(yè)基本存款賬戶、臨時存款賬戶備案等業(yè)務。

各地取消企業(yè)銀行賬戶許可前，人民銀行總行組織開展當?shù)刭~戶管理系統(tǒng)升級，實現(xiàn)銀行備案企業(yè)（）業(yè)務功能。