A.10
B.15
C.20
D.25
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A.負責人查庫
B.主管查庫
C.行內其他部門查庫
D.外部查庫
E.稽核查庫
A.區(qū)域運營總經(jīng)理必須進行核查，運營主管可視情況參加
B.運營主管必須進行核查，區(qū)域運營總經(jīng)理可視情況參加
C.區(qū)域運營總經(jīng)理和運營主管必須同時參與核查
柜面辦理社?？ㄊ状紊觐I的操作步驟為（）。
①核實客戶身份，聯(lián)網(wǎng)核查及人臉識別
②省卡系統(tǒng)辦理個人申請
③省卡系統(tǒng)辦理“一人一卡”清理
④上傳客戶照片或填寫照片回執(zhí)號碼
A.①②③④
B.①③②④
C.①③④②
A.填寫《盡職調查表》且支行零售分管行長審批通過方可辦理
B.需經(jīng)辦及當班主管雙人復核開立用途，理由合理方可辦理
C.需經(jīng)辦及運營主管雙人復核開立用途，理由合理方可辦理
D.經(jīng)辦需審核開立用途，理由合理方可辦理
A.任務下發(fā)后T+7日內完成高風險客戶風險等級的人工復評
B.任務下發(fā)后T+5日內完成高風險客戶風險等級的人工復評
C.任務下發(fā)后T+3日內完成高風險客戶風險等級的人工復評
D.任務下發(fā)后T+1日內完成高風險客戶風險等級的人工復評
A.月
B.季
C.年
A.五個工作日
B.五日
C.十日
A.立即聯(lián)系分行現(xiàn)金作業(yè)室作進一步排查
B.自行查驗錄像排查
C.根據(jù)柜員的操作描述進行排查
D.時間差是正常，無需排查
A.分行部門總經(jīng)理室成員及其指定的經(jīng)辦人員
B.保密聯(lián)絡員
C.分行行長室成員
D.分行保密辦
A.產(chǎn)生部門
B.使用部門
C.保管部門
最新試題
若系統(tǒng)跑批失敗，客戶在辦理手機號碼核實手續(xù)后被中止非柜面業(yè)務（子項BF）時，各營業(yè)網(wǎng)點核查情況屬實后，應如何處理？（）
網(wǎng)點收到明細賬務智能監(jiān)控平臺的任務，經(jīng)核實無需整改的，直接在“待處理任務”－“填寫說明”中填寫（）反饋。
經(jīng)辦在辦理業(yè)務過程中遇到風險預警時，鈔幣的鑒別應遵循（）要求，審慎處理業(yè)務。
以下屬于常見的反洗錢信息有：（）
現(xiàn)鈔冠字號碼采集功能業(yè)務菜單碼為：（）
實物貴金屬核查時，核查人員需將對（）等內容詳細記錄在核心系統(tǒng)“備注說明”欄。
柜員辦理激活業(yè)務時，應同步查詢（）界面，對于前期已登記可疑的客戶，應加強核實后審慎受理。
對于客戶洗錢風險等級為B4（一般可疑交易報告客戶）的，需到柜面簽訂代發(fā)協(xié)議時，需滿足以下要求（）。
以下關于個人外匯收付款業(yè)務，描述正確的是？（）
網(wǎng)點辦理境外人士激活社?？ń鹑谫~戶時，如在核心系統(tǒng)查詢到前期辦理首次申領的盡調資料完整無異常且未超過（）、客戶無異常行為的，激活網(wǎng)點無需再發(fā)起盡調流程。