單項(xiàng)選擇題管理員和復(fù)核員裝取現(xiàn)鈔時,應(yīng)在電子攝像監(jiān)控下“()”;錢箱啟閉時,應(yīng)在電子攝像監(jiān)控下“()”。
A.同裝、同取、同清點(diǎn),同開、同閉、同加鎖
B.同開、同閉、同加鎖,同裝、同取、同清點(diǎn)
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1.單項(xiàng)選擇題自助設(shè)備現(xiàn)鈔裝取由管理員和復(fù)核員共同操作,交叉復(fù)核,()中途換人。
A.可以
B.不得
2.單項(xiàng)選擇題管理員工作調(diào)整時,應(yīng)在營業(yè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人監(jiān)督下及時更換()。
A.鑰匙
B.密碼
3.單項(xiàng)選擇題辦理鑰匙、密碼交接時,應(yīng)遵循“平行交接”原則,并記載“()登記簿”。
A.業(yè)務(wù)用章及重要物品保管使用
B.交接
4.單項(xiàng)選擇題復(fù)核員負(fù)責(zé)保管自助設(shè)備錢箱鑰匙,鑰匙()。
A.應(yīng)隨身攜帶
B.不得隨身攜帶,應(yīng)入保險(xiǎn)柜保管。
5.單項(xiàng)選擇題自助設(shè)備鑰匙和密碼由管理員、復(fù)核員()保管。
A.共同
B.分別
7.單項(xiàng)選擇題以下屬于異常交易的為()。
A.同一自然人資金頻繁跨行轉(zhuǎn)賬
B.不同自然人資金頻繁跨行轉(zhuǎn)賬
8.單項(xiàng)選擇題營業(yè)機(jī)構(gòu)在進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查時,發(fā)現(xiàn)客戶以虛假居民身份證騙取開立銀行賬戶的,應(yīng)采?。ǎ┐胧?。
A.拒絕辦理
B.拒絕辦理并報(bào)案
9.單項(xiàng)選擇題除涉恐案例外的其他案例,反洗錢系統(tǒng)甄別后應(yīng)在()工作日內(nèi)完成案例審核。
A.5個
B.10個
10.單項(xiàng)選擇題各單位應(yīng)當(dāng)在合理時限內(nèi)處理系統(tǒng)預(yù)警或人工發(fā)現(xiàn)的可疑案例,除涉恐案例外的其他案例應(yīng)當(dāng)在()工作日內(nèi)完成案例的甄別、編輯工作。
A.5個
B.10個
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