多項選擇題無卡折代理他人辦理人民幣單筆1萬元（含）以上或者外幣等值1000美元（含）以上的需出示什么資料？（）
A.提供代理人的有效身份證明文件原件
B.現(xiàn)金交款單
C.存款憑條背面摘錄代理人信息及聯(lián)系方式
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1.單項選擇題（）是本*行客戶身份識別和戶身份資料及交易記錄保存工作的牽頭管理部門。
A.總行內控合規(guī)與法律部
B.總行運營管理部
C.總行風險管理部
D.總行辦公室
2.單項選擇題各級行應當按照完整準確、安全保密的原則，將大額交易和可疑交易報告、反映交易分析和內部處理情況的工作記錄、可疑交易監(jiān)測標準評估、反洗錢調查協(xié)查以及回溯性調查等相關工作資料自生成之日起至少保存（）年。
A.1年
B.2年
C.3年
D.5年
3.單項選擇題個人資金證明由（）直接受理。
A.經(jīng)辦行營業(yè)部門
B.分行
C.支行
D.運營管理部門
4.單項選擇題采用郵寄方式向本*行申請辦理銀行詢證函的，應于收到詢證函之日起（）個工作日內，將回函直接按詢證函要求郵寄
A.3
B.5
C.10
D.20
5.多項選擇題當日單筆或者累計交易人民幣（）萬元（含）以上、外幣等值（）萬美元（含）以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支。（）
A.1
B.2
C.3
D.5
最新試題
只有具備票據(jù)審驗資格的人，才能對收到的特種信件票據(jù)進行審驗。
題型：判斷題
票據(jù)掛失止付不是一種效力確定的補救措施，而是一種救急措施，必須與其他法定措施（公示催告、提起訴訟）結合起來，才能起到救濟作用。
題型：判斷題
柜面業(yè)務應急處理時，支行營業(yè)主管對個人取現(xiàn)業(yè)務的審批權限限額是（）
題型：單項選擇題
營業(yè)部門受理客戶遞交票據(jù)、存單，系統(tǒng)自動逐張對二維碼進行核驗，二維碼信息包括（）
題型：多項選擇題
柜面營業(yè)應急業(yè)務事項基本條件包括：（）
題型：多項選擇題
質押票據(jù)查詢查復（）個工作日內有效，逾期需重新發(fā)送查詢。
題型：單項選擇題
柜面應急預案業(yè)務范圍中，屬于風險業(yè)務有：（）
題型：多項選擇題
柜面業(yè)務應急處理時，支行網(wǎng)點分管負責人對個人存現(xiàn)業(yè)務的審批權限限額是（）
題型：單項選擇題
系統(tǒng)上線柜面輪候凍結等相關功能后，除對于在功能上線前已經(jīng)被司法機關借方的賬戶（卡）不支持輪候凍結操作外，還包含收下哪種情況不支持輪候凍結操作（）
題型：單項選擇題
司法凍結業(yè)務，在存款賬戶余額大于凍結金額時，應選擇（）。
題型：單項選擇題