多項選擇題需要主動進(jìn)行盡職調(diào)查的范圍包括以下哪幾項（）

A.來源或匯款目的地為阿聯(lián)酋、阿富汗、土耳其等國家和地區(qū)的匯款
B.來源或匯款目的地為土庫曼斯坦、巴基斯坦、委內(nèi)瑞拉、蘇丹、俄羅斯、沙特等國家和地區(qū)的匯款
C.涉及船舶、運輸類的匯款
D.廣東甄別中心進(jìn)行信息甄別后，發(fā)現(xiàn)需盡職調(diào)查的業(yè)務(wù)情況


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題目的地為日本的國際匯出匯款需提供以下哪些信息（）

A.收款行日本境內(nèi)分行名稱（如在分支行開戶）
B.收款人開戶銀行BSB清算代碼
C.收款人詳細(xì)地址和具體匯款用途
D.匯款人和收款人生日電話

3.單項選擇題國際匯出匯款59場為（）

A.收款人名稱及地址
B.匯款附言
C.匯款人名稱及地址
D.收款人開戶銀行名稱及地址

4.單項選擇題國際匯出匯款70場內(nèi)容為（）

A.收款人開戶銀行名稱及地址
B.匯款附言
C.收款人名稱及地址
D.匯款人名稱及地址

5.單項選擇題國際匯出匯款50場為（）

A.收款人開戶銀行名稱及地址
B.匯款附言
C.匯款人名稱及地址
D.收款人名稱及地址