多項(xiàng)選擇題洗錢外部風(fēng)險(xiǎn)評估工作主要是針對客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級的評定，是指以投保人作為評定對象，按照客戶的特性，并考慮（）因素，對客戶進(jìn)行洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級進(jìn)行綜合評定。

A.地域
B.交易
C.業(yè)務(wù)
D.行業(yè)


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2.多項(xiàng)選擇題各級公司應(yīng)持續(xù)關(guān)注客戶的洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級，定期結(jié)合（），適時(shí)調(diào)整客戶風(fēng)險(xiǎn)等級。

A.客戶身份
B.業(yè)務(wù)的變化情況
C.交易的變化情況
D.客戶居住地的變化情況

3.多項(xiàng)選擇題根據(jù)《洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評估及客戶分類管理規(guī)定》，洗錢內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)評估工作針對公司開辦的各類產(chǎn)品開展，評估要素包括（）。

A.產(chǎn)品屬性
B.業(yè)務(wù)流程
C.系統(tǒng)控制及其他引起產(chǎn)品洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)變化的項(xiàng)目。
D.客戶特性

5.多項(xiàng)選擇題根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評估及客戶分類管理指引》的規(guī)定“客戶特性”要素應(yīng)包括的風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)有哪些？（）

A.客戶信息的公開程度
B.客戶業(yè)務(wù)來源渠道
C.客戶所持身份證件或身份證明文件的種類
D.反洗錢交易監(jiān)測記錄
E.自然人客戶年齡

6.多項(xiàng)選擇題按照風(fēng)險(xiǎn)來源，公司將洗錢風(fēng)險(xiǎn)分為內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)和外部風(fēng)險(xiǎn)。內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)是指（）。

A.公司產(chǎn)品固有的風(fēng)險(xiǎn)
B.公司服務(wù)固有的風(fēng)險(xiǎn)
C.地域風(fēng)險(xiǎn)
D.管理等方面制度漏洞所形成的操作風(fēng)險(xiǎn)

7.多項(xiàng)選擇題公司在反洗錢協(xié)查時(shí)應(yīng)履行以下義務(wù)：（）。

A.配合調(diào)查義務(wù)
B.提供信息義務(wù)
C.不得拒絕和阻礙義務(wù)
D.保密義務(wù)

8.多項(xiàng)選擇題反洗錢協(xié)查工作主要涉及以下三方面：（）。

A.對監(jiān)管部門要求協(xié)查的客戶身份信息的核實(shí)和了解
B.對有關(guān)客戶在本機(jī)構(gòu)辦理的業(yè)務(wù)進(jìn)行核查和分析等
C.根據(jù)具體的反洗錢調(diào)查內(nèi)容，向監(jiān)管部門提供其他有關(guān)資料