單項(xiàng)選擇題異地開(kāi)立銀行結(jié)算賬戶,經(jīng)開(kāi)戶行所屬()客戶主管部門(mén)審批后,可委托客戶注冊(cè)地或經(jīng)營(yíng)地的其他分支機(jī)構(gòu)辦理上門(mén)開(kāi)戶調(diào)查。

A.總行
B.一級(jí)分行
C.二級(jí)分行
D.一級(jí)支行


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2.單項(xiàng)選擇題開(kāi)戶調(diào)查原則上應(yīng)通過(guò)開(kāi)戶行雙人實(shí)地上門(mén)方式,雙人可以為以下哪些人員()

A.客戶經(jīng)理
B.開(kāi)戶行支行長(zhǎng)
C.前臺(tái)柜員
D.營(yíng)業(yè)主管

3.多項(xiàng)選擇題以下屬于一級(jí)分行運(yùn)營(yíng)管理部()

A.負(fù)責(zé)制定本機(jī)構(gòu)企業(yè)銀行結(jié)算賬戶管理制度和實(shí)施細(xì)則
B.組織本業(yè)務(wù)條線客戶經(jīng)理開(kāi)展開(kāi)戶調(diào)查等企業(yè)開(kāi)戶真實(shí)性調(diào)查工作
C.負(fù)責(zé)牽頭貫徹落實(shí)反洗錢(qián)法律法規(guī)中客戶身份識(shí)別的相關(guān)監(jiān)管要求
D.負(fù)責(zé)所轄機(jī)構(gòu)企業(yè)銀行結(jié)算賬戶業(yè)務(wù)培訓(xùn)

最新試題

行內(nèi)經(jīng)費(fèi)存款必須選擇不計(jì)息。

題型:判斷題

營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)要定期組織做好營(yíng)業(yè)主管行為排查工作。

題型:判斷題

公司網(wǎng)點(diǎn)在辦理機(jī)構(gòu)簽退后,原則上當(dāng)日不允許再辦理業(yè)務(wù)。特殊原因需辦理業(yè)務(wù)的,應(yīng)向省分行運(yùn)營(yíng)管理部提交申請(qǐng)。

題型:判斷題

代理人代為辦理業(yè)務(wù)時(shí),需要修改或補(bǔ)錄客戶信息的,代理人允許對(duì)手機(jī)號(hào)碼進(jìn)行修改。

題型:判斷題

信用卡現(xiàn)金存款,單筆交易金額在5萬(wàn)元以上(含5萬(wàn)元)的,柜員應(yīng)驗(yàn)視持卡人信用卡及有效身份證,進(jìn)行身份證聯(lián)網(wǎng)核查,并須提交營(yíng)業(yè)主管授權(quán)。

題型:判斷題

對(duì)于居民身份證姓名相同但由于增加兩位年份號(hào)碼和最后一位校驗(yàn)碼升至18位的,不需要客戶提供原證件,代理人代為辦理的,需同時(shí)出示代理人與被代理人有效實(shí)名證件。

題型:判斷題

銀行本票的權(quán)利有效期為自出票日起2年,沒(méi)有金額起點(diǎn)和最高限額,提示付款期限自出票日起最長(zhǎng)不得超過(guò)2個(gè)月。

題型:判斷題

機(jī)構(gòu)客戶僅能在原資金賬戶開(kāi)戶網(wǎng)點(diǎn)辦理各項(xiàng)理財(cái)類業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

客戶在同一網(wǎng)點(diǎn)連續(xù)辦理多筆需要留存證件的復(fù)印件或影印件的業(yè)務(wù)時(shí),在第一筆已留存的情況下,為其辦理的其他業(yè)務(wù)需再次留存

題型:判斷題

若一個(gè)單位在我*行同一個(gè)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)開(kāi)立多個(gè)結(jié)算賬戶的,可以只提供一份年檢資料。

題型:判斷題