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A.單位經(jīng)辦人有效身份證件
B.聯(lián)網(wǎng)核查結(jié)果
C.單位證實書
D.轉(zhuǎn)賬支票和進(jìn)賬單
A.客戶本人有效身份證件
B.存折介質(zhì)/掛失去折時需提供掛失申請書回執(zhí)聯(lián)
C.聯(lián)網(wǎng)核查結(jié)果
A.銀行卡開戶業(yè)務(wù)
B.存取現(xiàn)金5萬元以上
C.無卡存款1萬元以上
D.存折/卡銷戶業(yè)務(wù)
A.公平公正
B.實事求是
C.以業(yè)務(wù)事實為依據(jù)
A.印章錯蓋、漏蓋或未蓋
B.需手工銷號的重要空白憑證未及時銷號
C.送交事后監(jiān)督中心的傳票無憑證交接清單
D.套打的記賬憑證缺少一聯(lián)的
最新試題
正確處理客戶投訴是員工服務(wù)客戶的重要工作之一。
合規(guī)不僅應(yīng)從字面上理解相符,更應(yīng)在內(nèi)涵和行為上遵循,做到誠信.正直.守法.合規(guī)。
員工不得以違規(guī)為代價爭取業(yè)務(wù)機(jī)會和個人、小團(tuán)體利益,對以違規(guī)行為換取的業(yè)務(wù)機(jī)會和不當(dāng)利益是不可接受的。
三好銀行驗收分值由哪幾部分組成()。
指令經(jīng)辦人員違規(guī)辦理業(yè)務(wù)的,發(fā)出指令的管理人員為間接責(zé)任人。
受到解除勞動合同處理的,可以重新錄用、聘用。
依據(jù)“三好銀行”考核標(biāo)準(zhǔn),農(nóng)商行應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行“四項制度”。下列屬于“四項制度”內(nèi)容的是()。
根據(jù)《巢湖農(nóng)村商業(yè)銀行員工違規(guī)積分管理實施細(xì)則》,違規(guī)行為已進(jìn)行積分處理的,不影響或抵消其他相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和紀(jì)律處罰。
根據(jù)《巢湖農(nóng)村商業(yè)銀行員工賬戶監(jiān)測管理辦法》規(guī)定,利用本人賬戶拉存款,不屬于違規(guī)行為。
合規(guī)問責(zé)實行過錯責(zé)任原則。根據(jù)誰的責(zé)任由誰承擔(dān)的原則,劃分直接責(zé)任人和間接責(zé)任人,其中發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為不報告、不制止的視同為直接責(zé)任人。