A.電話
B.網(wǎng)絡(luò)
C.手機(jī)
D.自助交易終端
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A.交易背景
B.交易目的
C.交易性質(zhì)
D.交易頻次
A.本人相片
B.指紋信息
C.簽發(fā)機(jī)關(guān)
D.簽發(fā)次數(shù)
E.港澳臺(tái)居民出入境證件號(hào)碼
A.建立健全反洗錢內(nèi)控制度體系，加強(qiáng)對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)、客戶的風(fēng)險(xiǎn)管控措施
B.采取適當(dāng)?shù)拇胧?，了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)
C.了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人
D.核對(duì)客戶的有效身份證件并留存復(fù)印件；妥善保存客戶身份資料和交易記錄
E.發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑資金或資產(chǎn)為犯罪收益或與恐怖融資有關(guān)的，應(yīng)立即向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)送可疑交易報(bào)告
A.嚴(yán)禁房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)、房地產(chǎn)中介機(jī)構(gòu)違規(guī)提供購(gòu)房首付融資。
B.嚴(yán)禁互聯(lián)網(wǎng)金融從業(yè)機(jī)構(gòu)、小額貸款公司違規(guī)提供“首付貸”等購(gòu)房融資產(chǎn)品或服務(wù)。
C.嚴(yán)禁違規(guī)提供房地產(chǎn)場(chǎng)外配資。
D.嚴(yán)禁個(gè)人綜合消費(fèi)貸款等資金挪用于購(gòu)房。
A.獨(dú)立審慎原則
B.了解你的客戶
C.綜合施策原則
D.注重實(shí)效原則
最新試題
義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，或者對(duì)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。（）
POS 機(jī)回訪制度是由于對(duì)客戶身份識(shí)別的要求，所建立的對(duì)已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。
受毒品犯罪形勢(shì)影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合，積極推進(jìn)信息共享，建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制，推動(dòng)緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。
下列哪些國(guó)家屬于金融行動(dòng)特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)？（）
個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
非自然人客戶受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。（）
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場(chǎng)化特征。