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A.反洗錢系統(tǒng)及相關(guān)系統(tǒng)或技術(shù)模塊應(yīng)當(dāng)支持客戶身份識別、客戶身份資料及交易記錄等反洗錢資料的登記、保存、查詢和使用
B.集中存放或儲存交易數(shù)據(jù)的銀行機(jī)構(gòu)，應(yīng)遵循足以重現(xiàn)交易的要求，采取安全的措施，向各層級或各業(yè)務(wù)條線人員提供履行反洗錢職責(zé)所需的數(shù)據(jù)資料
C.如存在部分業(yè)務(wù)或產(chǎn)品無法通過系統(tǒng)進(jìn)行監(jiān)測，或部分監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)無法通過系統(tǒng)運(yùn)行，銀行機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行充分論證，采取必要的人工監(jiān)測等輔助手段開展可疑交易報告工作，并保留相關(guān)工作記錄
D.對于客戶利用網(wǎng)絡(luò)、電話、自助交易終端等工具開展的非面對面金融業(yè)務(wù)，銀行機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)強(qiáng)化內(nèi)部管理措施，更新技術(shù)手段，確保相關(guān)交易信息和客戶信息能夠完整傳送，保障可疑交易監(jiān)測分析和反洗錢調(diào)查

A.送交金融機(jī)構(gòu)高級管理層審核
B.采取相應(yīng)措施，包括但不限于∶停止金融賬戶的開立、變更、撤銷和使用，暫停金融交易，拒絕轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換金融資產(chǎn)，停止提供出口信貸、擔(dān)保、保險等金融服務(wù)，依法凍結(jié)賬戶資產(chǎn)
C.立即向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交可疑交易報告，同時，以電子形式或書面形式向所在地中國人民銀行或者其分支機(jī)構(gòu)報告，并按照相關(guān)主管部門的要求依法采取措
D.涉及恐怖活動組織及恐怖活動人員的，在前述規(guī)定動作的基礎(chǔ)上，需要依法向國家安全機(jī)關(guān)報告