A.承兌
B.貼現(xiàn)
C.再貼現(xiàn)
D.轉(zhuǎn)貼現(xiàn)
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A.中國銀聯(lián)
B.中國人民銀行
C.中國銀保監(jiān)
D.中國銀行業(yè)協(xié)會
A.開戶
B.轉(zhuǎn)賬
C.取現(xiàn)
D.以上皆是
A.上門核實
B.電話回訪
C.百度地址
D.向知情人詢問
A.異地
B.跨行
C.特殊時間段
D.理財
A.野生動物
B.客戶信息
C.銀行卡
D.貴金屬
A.頻繁發(fā)生網(wǎng)銀交易多數(shù)在下半夜或凌晨，或與體育彩票、境外賭博開獎重大體育賽事出結(jié)果時間高度關(guān)聯(lián)
B.客戶一般為無業(yè)或處于待業(yè)狀態(tài)
C.資金快進快出，過渡性質(zhì)明顯
D.留存虛假信息
A.驗證碼
B.密碼
C.身份證號
D.安全碼
A.轉(zhuǎn)移公有資產(chǎn)
B.避稅收
C.套利洗錢
D.以上皆是
A.穩(wěn)定
B.穩(wěn)固
C.固定
D.堅固
A.《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》
B.《中華人民共和國反洗錢法》
C.《中華人民共和國反恐怖法》
D.以上都不對
最新試題
金融機構(gòu)在進行洗錢風(fēng)險評估時應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險評估結(jié)果信息。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構(gòu)就可以不用將其保存了。（）
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
關(guān)于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。
當(dāng)重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。
各銀行、支付機構(gòu)、公安機關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點，交流防堵經(jīng)驗做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強社公眾風(fēng)險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。
個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。
義務(wù)機構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機構(gòu)報備。（）