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單項選擇題開展反洗錢客戶風(fēng)險評級工作，是貫徹“（）”的反洗錢理念的重要措施。

A.以監(jiān)管為本
B.以風(fēng)險為本
C.以管理為本
D.以技術(shù)為本

1.單項選擇題分行集中處理“（）”在反洗錢系統(tǒng)中應(yīng)對“可疑交易填報”和“跨機構(gòu)可疑交易分析”中的可疑事件進行分析、判斷和處理。

A.反洗錢監(jiān)測審核崗
B.反洗錢監(jiān)測分析崗
C.反洗錢報告復(fù)核崗
D.反洗錢報告分析崗

2.單項選擇題省直分行反洗錢可疑交易報告集中處理設(shè)“反洗錢監(jiān)測分析崗”和“反洗錢報告復(fù)核崗”?！胺聪村X報告復(fù)核崗”一般設(shè)在（）。

A.業(yè)務(wù)處理中心
B.營業(yè)網(wǎng)點
C.法律合規(guī)部
D.風(fēng)險后督中心

3.單項選擇題中國人民銀行設(shè)立（），依法履行接受并分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易報個等反洗錢職責(zé)。

A.反洗錢監(jiān)測中心
B.反洗錢控制司
C.反洗錢檢測中心
D.反洗錢審核司

4.單項選擇題省直分行集中處理“反洗錢監(jiān)測分析崗”在反洗錢系統(tǒng)中應(yīng)定期在“（）”下對關(guān)注客戶群進行交易持續(xù)監(jiān)控，并進行識別分析、判斷和處理。

A.關(guān)注客戶群交易監(jiān)控
B.關(guān)注客戶群維護
C.關(guān)注客戶維護情況
D.關(guān)注客戶交易識別情況

5.單項選擇題國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機構(gòu)可以向（）進行反洗錢調(diào)查。

A.特定非金融機構(gòu)
B.自然人
C.金融機構(gòu)
D.金融機構(gòu)及應(yīng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機構(gòu)

6.單項選擇題根據(jù)《金融機構(gòu)大額和可疑交易報告管理辦法》，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)在大額交易發(fā)生后（）個工作日內(nèi)以電子方式報送中國反洗錢檢測分析中心

A.3
B.5
C.7
D.10

7.單項選擇題省直分行集中處理“反洗錢監(jiān)測分析崗”在反洗錢系統(tǒng)中對“（）”和“跨機構(gòu)可疑交易分析”中的可疑事件進行分析、判斷和處理。

A.可疑交易填報
B.關(guān)注客戶群交易監(jiān)控
C.異?？蛻羧斯ど蠄?br /> D.可疑信息人工錄入

8.判斷題各級營運單位應(yīng)主動適應(yīng)營運條線轉(zhuǎn)型要求，將日常反欺詐工作與網(wǎng)點綜合化服務(wù)提升工作相結(jié)合，將“保障客戶資金安全，防范詐騙風(fēng)險”作為網(wǎng)點綜合化服務(wù)的重要組成部分。

9.判斷題客戶由他人代理辦理業(yè)務(wù)的，金融機構(gòu)可以只核對被代理人身份證件。

10.判斷題對向境內(nèi)匯入資金的境外機構(gòu)提出要求后，仍無法完整獲得匯款人姓名或者名稱、匯款人賬號和匯款人住所及其他相關(guān)替代性信息的，應(yīng)按照可疑交易上報。