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多項(xiàng)選擇題銀行案件風(fēng)險(xiǎn)成因（）

A.思想認(rèn)識(shí)不充分，對(duì)案防重視不夠
B.公司（法人）治理不完善，監(jiān)督約束缺失
C.制度流程不健全，執(zhí)行力不足
D.監(jiān)督檢查不深入，不能有效揭示風(fēng)險(xiǎn)

1.多項(xiàng)選擇題有實(shí)體卡片的2類賬戶支持（）業(yè)務(wù)

A.憑證掛失、雙掛、密碼掛失
B.憑證補(bǔ)發(fā)
C.密碼修改、憑證補(bǔ)發(fā)
D.以上都對(duì)

2.多項(xiàng)選擇題現(xiàn)金取款支持（）賬戶，不支持（）賬戶

A.有實(shí)體卡的1、2類、無(wú)實(shí)體卡的3類
B.有實(shí)體的1類、無(wú)實(shí)體的2、3類
C.1、3類2類。

3.多項(xiàng)選擇題同一人在同一法人機(jī)構(gòu)只能開(kāi)立一個(gè)1類賬戶，目前，我*行的1類賬戶包括（）

A.個(gè)人結(jié)算賬戶存折、B飛天個(gè)人卡、金融IC卡
B.社?？?br /> C.飛天福農(nóng)卡
D.飛天白金卡、惠民一卡通
E.ETC隴通卡

4.多項(xiàng)選擇題2類賬戶無(wú)實(shí)體卡片辦理綁定一類賬戶時(shí)，輸入一類賬戶賬號(hào)，同時(shí)輸入（）等基本客戶信息。

A.戶名
B.證件號(hào)碼
C.手機(jī)號(hào)碼
D.以上都對(duì)

5.多項(xiàng)選擇題我*行規(guī)定現(xiàn)行的有效身份證件包括（）

A.身份證
B.護(hù)照
C.駕駛證
D.外國(guó)人永久居留身份證
E.外國(guó)人永久居留證

6.多項(xiàng)選擇題外國(guó)人永久居留身份證內(nèi)容包括（）

A.姓名
B.性別
C.出生日期
D.國(guó)籍
E.有效期限

7.多項(xiàng)選擇題人民法院扣劃被執(zhí)行人在金融機(jī)構(gòu)存款時(shí)，執(zhí)行人員應(yīng)當(dāng)出示本人（）和（），并出具法院（）和（），還應(yīng)當(dāng)附生效法律文書副本。

A.工作證
B.執(zhí)行公務(wù)證
C.扣劃裁定書
D.協(xié)助扣劃存款通知書

8.多項(xiàng)選擇題人民幣賬管理辦法規(guī)定，客戶交易記錄是指（）

A.客戶主動(dòng)發(fā)起的資金類交易
B.客戶柜面簽約銀行產(chǎn)品
C.賬戶查詢
D.銀行計(jì)息
E.扣除賬戶年費(fèi)和小額管理費(fèi)

9.多項(xiàng)選擇題人民幣賬管理辦法規(guī)定，不作為客戶交易記錄是指（）

A.客戶主動(dòng)發(fā)起的資金類交易
B.客戶柜面簽約銀行產(chǎn)品
C.賬戶戶查詢
D.銀行計(jì)息
E.扣除賬戶年費(fèi)和小額管理費(fèi)

10.多項(xiàng)選擇題出票人簽發(fā)支票有符合下列情形之一的，為空頭支票（）

A.簽發(fā)金額超過(guò)其付款時(shí)在付款人處實(shí)有的存款金額的支票
B.簽發(fā)與其預(yù)留本名的簽名式樣不符的支票
C.簽發(fā)與其預(yù)留印鑒不符的支票
D.簽發(fā)大小寫不符的金額。