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你可能感興趣的試題
A.中國人民銀行
B.司法機(jī)關(guān)
C.行政執(zhí)法機(jī)關(guān)
D.銀監(jiān)會
A.建立反洗錢內(nèi)部控制制度和機(jī)構(gòu)，并配備人員
B.客戶身份登記和審查客戶身份，保存客戶資料和交易激勵
C.向有關(guān)部門進(jìn)行大額和可疑交易報告，向公安機(jī)關(guān)報告涉嫌犯罪線索
D.保密和宣傳培訓(xùn)業(yè)務(wù)
A.短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出，與客戶身份、財務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯不符。
B.短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)。
C.法人、其他組織和個體工商戶短期內(nèi)頻繁收取與其經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯無關(guān)的匯款，或者自然人客戶短期內(nèi)頻繁收取法人、其他組織的匯款。
D.長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付。
A.客戶身份資料，自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當(dāng)年計起至少保存5年。
B.交易記錄自交易記賬當(dāng)年計起至少保存10年。
C.同一客戶資料采用不同介質(zhì)保存的，應(yīng)按照最長期限保存。
D.金融機(jī)構(gòu)破產(chǎn)時，所保存的客戶身份資料和交易記錄可以銷毀。
A.正面水印窗
B.正面中間
C.背面水印窗
D.背面中間
A.偽造、變造人民幣
B.故意毀損人民幣
C.持有偽造、變造的人民幣
D.制作、仿制、買賣人民幣圖樣
A.房屋、建筑物以外未投入使用的固定資產(chǎn)
B.以經(jīng)營租賃方式租入的固定資產(chǎn)和以融資租賃方式租出的固定資產(chǎn)
C.與經(jīng)營活動無關(guān)的固定資產(chǎn)
D.單獨估價作為固定資產(chǎn)入賬的土地
最新試題
未填寫實際結(jié)算金額或?qū)嶋H結(jié)算金額超過出票金額 的銀行匯票不得背書轉(zhuǎn)讓。
只有支付條件為憑密碼的單折憑客戶合法證件才能將不通兌改為通兌。
大額支付系統(tǒng)參與者分為直接參與者、間接參與者和特許參與者。
對當(dāng)時發(fā)現(xiàn)、當(dāng)日事后發(fā)現(xiàn)的賬務(wù)差錯均用當(dāng)日沖正交易處理。
票據(jù)上有偽造、變造的簽章的，票據(jù)上其他當(dāng)事人真實簽章也無效。
抵債資產(chǎn)取得日為所抵償貸款的停息日。
票據(jù)背書轉(zhuǎn)讓時，由背書人在票據(jù)背面簽章，記載被背書人名稱和背書日期。背書未記載日期的視為無效票據(jù)。
兩個以上有權(quán)機(jī)關(guān)對同一單位或個人的同一筆存款采取凍結(jié)或扣劃措施時，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)協(xié)助最先送達(dá)協(xié)助凍結(jié)、扣劃存款通知書的有權(quán)機(jī)關(guān)辦理凍結(jié)、扣劃手續(xù)。
對公通知存款使用存款證實書作為支付憑證。
出票人或背書人記載“不得轉(zhuǎn)讓”字樣的票據(jù)不能轉(zhuǎn)讓，其后手仍然轉(zhuǎn)讓的，則出票人，背書人對其后手的被背書人承擔(dān)保證責(zé)任。