單項選擇題個人開立賬戶時金融機構(gòu)應當獲取由賬戶持有人簽署的稅收居民身份聲明文件,識別賬戶持有人是否為(),識別屬于此種情況的,金融機構(gòu)應當收集并記錄報送所需信息。

A.居民個人
B.非居民個人


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7.單項選擇題企業(yè)異常開戶情形主要包括異地客戶、特殊行業(yè)客戶或()開戶。

A.特殊行為客戶
B.特殊狀態(tài)客戶

8.單項選擇題機關(guān)、事業(yè)單位等其他單位辦理銀行賬戶業(yè)務(wù)應按()執(zhí)行。

A.《企業(yè)銀行結(jié)算賬戶管理辦法》
B.《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》

最新試題

零余額戶包括哪幾類()

題型:多項選擇題

李某將外幣存款的利息100美元結(jié)匯是需要錄入個人結(jié)售匯系統(tǒng)。

題型:判斷題

企業(yè)辦理貿(mào)易外匯收支業(yè)務(wù)包含以下哪幾種原則()

題型:多項選擇題

個人客戶賬戶調(diào)整交易不支持跨網(wǎng)點跨區(qū)域辦理。

題型:判斷題

微信端預填單提交生成預約碼截至(),每天上午自動觸發(fā)企業(yè)信息聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)核對已有預約號的企業(yè)信息,并保存當天核查結(jié)果。

題型:填空題

2019年1月24日生產(chǎn)系統(tǒng)變更中,客戶名稱下所有三類賬戶資金雙邊收付金額累計達到()元(含)或以上,提示客戶登記核實身份等相關(guān)信息,()日內(nèi)未登記核實身份相關(guān)信息的,中止該賬戶所有業(yè)務(wù)。

題型:填空題

全部對賬月,全部對賬率達到90%即可,重點對賬情況不作考核。

題型:判斷題

電票在到期日次日上午12點前付款不算逾期。

題型:判斷題

圖前開戶環(huán)節(jié)設(shè)置“企業(yè)信息聯(lián)網(wǎng)核查”按鈕聯(lián)動核查系統(tǒng),一并將()核查結(jié)果、()核查結(jié)果、()核查結(jié)果在界面展示。

題型:填空題

任意柜員均可執(zhí)行機構(gòu)基礎(chǔ)信息查詢交易,可跨機構(gòu)查詢機構(gòu)基礎(chǔ)信息。

題型:判斷題