單項選擇題對于結(jié)算賬戶交易異常無合理理由的，應(yīng)及時采取限制交易措施，在反洗錢系統(tǒng)提高客戶（）措施。
A.限制交易
B.風險等級
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
2.單項選擇題法人無法到場辦理基本戶開戶，與法人核實開戶真實性，應(yīng)該保存（）等核實資料。
A.核實照片
B.核實視頻
3.單項選擇題2019年7月22日以后企業(yè)辦理對公開戶，無論是基本戶還是一般戶，賬戶當日生效即可辦理（）。
A.收款業(yè)務(wù)
B.收付款業(yè)務(wù)
4.單項選擇題對公開戶業(yè)務(wù)，有理由判明代理人為中介機構(gòu)人員，疑似出租出借賬戶的，應(yīng)該（）。
A.繼續(xù)開戶
B.拒絕辦理
5.單項選擇題自助設(shè)備吞卡，超過規(guī)定的保管期限應(yīng)做（）。
A.剪角處理
B.銷毀
6.單項選擇題柜員移動發(fā)卡領(lǐng)卡，應(yīng)該（）領(lǐng)卡。
A.單人
B.雙人
7.單項選擇題個人掛失申請書應(yīng)填寫完整，借記卡掛失必須填寫（）。
A.掛失金額
B.憑證號碼
9.單項選擇題月初應(yīng)在核心系統(tǒng)打印上月（），并與掛失申請書進行勾調(diào)核對。
A.掛失登記簿
B.重要空白憑證登記簿
10.單項選擇題個人結(jié)算賬戶銷戶，應(yīng)于（）個工作日內(nèi)在人行賬戶系統(tǒng)銷戶備案。
A.2
B.3
C.4
最新試題
電子對賬賬戶可以隨意申請補打紙質(zhì)對賬單。
題型：判斷題
客戶觸發(fā)黑名單系統(tǒng)后，哈爾濱銀行應(yīng)明確告知客戶命中哈爾濱銀行黑名單，為高風險客戶。
題型：判斷題
2020年4月23日總行系統(tǒng)進行變更后，當客戶進行貴賓卡保號換卡業(yè)務(wù)且領(lǐng)取新卡后，核心系統(tǒng)是否對舊卡做出標識，是否禁止舊卡全部交易？（）
題型：單項選擇題
賬戶升降級交易二類賬戶虛擬卡換實體卡時是需要授權(quán)。
題型：判斷題
PAD終端支持客戶卡密碼修改功能。
題型：判斷題
李某將外幣存款的利息100美元結(jié)匯是需要錄入個人結(jié)售匯系統(tǒng)。
題型：判斷題
信用卡預(yù)借現(xiàn)金業(yè)務(wù)，普通卡取現(xiàn)額度為信用額度的（），普惠金卡為（），轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)只針對（）借記卡。
題型：填空題
II類賬戶面對面標識為否的：非綁定賬戶可入金，可配發(fā)實體卡，可存取現(xiàn)金。
題型：判斷題
電票的有效期為6個月。
題型：判斷題
存款證明開立不能由代理人辦理。
題型：判斷題