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單項選擇題

《中國人民銀行反洗錢監(jiān)督檢查及案件協查檔案管理辦法（試行）》中非現場檢查檔案包含（）

A.定期和不定期監(jiān)督報表
B．非現場檢查相關資料
C．商業(yè)銀行反洗錢制度報備等資料
D．檢查工作方案

你可能感興趣的試題

單項選擇題

根據《中國人民銀行反洗錢調查實施細則（試行）》的規(guī)定采取臨時凍結措施的，中國人民銀行應當制作《臨時凍結通知書》,由（）批準

A.中國人民銀行行長
B．中國人民銀行主管副行長
C．中國人民銀行地市中心支行行長
D．中國人民銀行地市中心支行主管副行長

單項選擇題

根據《中國人民銀行反洗錢調查實施細則（試行）》的規(guī)定調查組結束,采取以下措施（）

A.應當及時制作《反洗錢調查報告表》,
B.《反洗錢調查報告表》應當經中國人民銀行或者其省一級分支機構行長（主任）或者主管副行長（副主任）批準
C．結束調查的，對已經封存的文件、資料，中國人民銀行或者其省一級分支機構應當制作《解除封存通知書》（見附10），正式通知金融機構解除封存
D．調查結束或者報案后，中國人民銀行或者其省一級分支機構應當將全部案卷材料立卷歸檔

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