重慶住院醫(yī)師神經外科神經科學基礎章節(jié)練習(2016.12.13)
來源：考試資料網
參考答案：（1）確定客戶身份，并利用可靠的、獨立來源的文件、數(shù)據或信息來驗證客戶身份；
（2）確定受益人身份，并運用合理... 參考答案：《中華人民共和國海關法》、《關于進出境旅客通關的規(guī)定》以及《攜帶外幣現(xiàn)鈔出入境管理暫行辦法》對進出境申報均作了相應的規(guī)定... 參考答案：1、單筆或者當日累計人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯... 參考答案：巴塞爾銀行監(jiān)管委員會從金融角度將洗錢定義為：銀行或其他金融機構可能無意間被利用為犯罪資金的轉移或存儲中介。犯罪分子及其同...
