以下客戶可列為低風(fēng)險客戶的是():
(1)在具備嚴(yán)格反洗錢和反恐怖融資金融監(jiān)管要求的國家或地區(qū)登記或營業(yè)的金融機(jī)構(gòu)。
(2)在具備嚴(yán)格信息披露監(jiān)管要求的國家或地區(qū)上市的公司及其附屬公司。
(3)當(dāng)?shù)卣畽C(jī)關(guān)及事業(yè)單位。
(4)其他被各級機(jī)構(gòu)當(dāng)?shù)乇O(jiān)管機(jī)構(gòu)確定為低風(fēng)險的客戶。