反洗錢考試金融機(jī)構(gòu)反洗錢章節(jié)練習(xí)(2019.05.10)

來源：考試資料網(wǎng)
參考答案：反洗錢調(diào)查中的報案，是指中國人民銀行或者其省一級分支機(jī)構(gòu)在對可疑交易活動經(jīng)過調(diào)查后，仍不能排除洗錢嫌疑的，立即向有管轄權(quán)...
參考答案：（1）國務(wù)院有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單。
（2）司法機(jī)關(guān)發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單。
參考答案：為履行《中國人民銀行法》規(guī)定的反洗錢資金監(jiān)測職責(zé)，經(jīng)中央機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室批準(zhǔn)，中國人民銀行于2004年4月7日設(shè)立了...