浙江農(nóng)村合作金融機構(gòu)內(nèi)部審計員內(nèi)部審計員(銀行卡類)章節(jié)練習(xí)(2019.05.10)

來源：考試資料網(wǎng)

1 上門催收崗負責(zé)對（）類的透支賬戶進行催收。

2 收單業(yè)務(wù)是指（）與特約商戶簽訂銀行卡受理協(xié)議，在特約商戶按約定受理銀行卡并與持卡人達成交易后，為特約商戶提供交易資金結(jié)算服務(wù)的行為。

3 收單機構(gòu)應(yīng)開展對特約商戶交易的非現(xiàn)場監(jiān)測，發(fā)現(xiàn)以下情況，要及時進行調(diào)查處理（）。

4 為防止犯罪分子在自助設(shè)備上加裝側(cè)錄裝置，公安部門要求在自助設(shè)備入卡口安裝（）。

5 下列屬于資信證明資料的有（）。

6 銀行卡突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案中客戶紙質(zhì)資料大量泄漏不包括（）。

7 特約商戶有疑似（）行為的，收單機構(gòu)可暫停其銀行卡交易。

8 收單機構(gòu)應(yīng)對所有簽約商戶建立商戶信息檔案，除商戶入網(wǎng)申請資料外，還應(yīng)包括（）等資料。

9 對存在（）等情況的特約商戶，以及已發(fā)生過可疑交易、涉嫌欺詐交易或涉嫌協(xié)助持卡人套現(xiàn)等不良行為的特約商戶，應(yīng)列為年檢不合格商戶。

10 行社（）收到作廢卡后，核對作廢原因和數(shù)量，無誤后在清單上簽字并按季將作廢卡及清單上繳銷毀。