反洗錢考試金融機(jī)構(gòu)反洗錢章節(jié)練習(xí)(2019.05.13)

來源：考試資料網(wǎng)

1.判斷題所有洗錢行為都有放置、離析和融合三個階段，并且需要嚴(yán)格遵循三個階段的遞進(jìn)順序。

2 交易一方為自然人、單筆或者當(dāng)日累計等值（）以上的跨境交易，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告。

3 人民銀行在反洗錢工作中的職責(zé)不包括（）

4 金融機(jī)構(gòu)的境外分支機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)遵循（）反洗錢方面的法律規(guī)定。

5.判斷題《反洗錢法》要求金融機(jī)構(gòu)的董事會或監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)對反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實(shí)施負(fù)責(zé)。

6 發(fā)布實(shí)施《金融機(jī)構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》的目的在于（）

7 下面關(guān)于金融機(jī)構(gòu)境外分支機(jī)構(gòu)和附屬機(jī)構(gòu)上報非現(xiàn)場監(jiān)管信息的說法正確的是（）

8 應(yīng)報告大額交易的金融機(jī)構(gòu)規(guī)定的內(nèi)容（）

9 洗錢的過程一般分為三階段，下列哪一項(xiàng)不包括（）在內(nèi)。

10.判斷題恐怖融資界定始終遵循的原則是：盡最大努力切斷恐怖組織或恐怖分子的一切資金來源，從經(jīng)濟(jì)上徹底消除恐怖活動犯罪的生存土壤，從而達(dá)到有效遏制恐怖活動的最終目的。