反洗錢考試金融機(jī)構(gòu)反洗錢章節(jié)練習(xí)(2019.11.13)
來源：考試資料網(wǎng)3.問答題簡述成立調(diào)查組的要求。
參考答案：根據(jù)《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實(shí)施細(xì)則（試行）》的規(guī)定，中國人民銀行及其省一級分支機(jī)構(gòu)實(shí)施反洗錢調(diào)查前應(yīng)當(dāng)成立調(diào)查組。調(diào)查...
10.問答題制定、實(shí)施《反洗錢法》的意義是什么？
參考答案：一是有利于預(yù)防和發(fā)現(xiàn)洗錢活動，追查和沒收犯罪所得，遏制洗錢犯罪及其相關(guān)犯罪，維護(hù)經(jīng)濟(jì)安全和社會穩(wěn)定；二是有利于消除洗錢活...
