中國(guó)銀行(派駐經(jīng)理)考試章節(jié)練習(xí)(2019.11.22)

來源：考試資料網(wǎng)

1 從反洗錢角度，下列哪些情況需要作重點(diǎn)核查（）

2 嚴(yán)禁借銀行名義私自代客投資理財(cái)，或參與社會(huì)上的（）等活動(dòng)。

3 執(zhí)法機(jī)關(guān)凍結(jié)單位存款的期限最長(zhǎng)不超過（）個(gè)月。

4 對(duì)于無法通過系統(tǒng)識(shí)別的印鑒或手簽印鑒，應(yīng)按現(xiàn)行有關(guān)規(guī)定進(jìn)行（）驗(yàn)印。

5 根據(jù)《中國(guó)銀行股份有限公司個(gè)人客戶信息保密管理辦法（2011年版）》，中國(guó)銀行各級(jí)機(jī)構(gòu)在收集客戶辦理信用卡信息時(shí)，應(yīng)當(dāng)（）

6 下列何種情況下，銀行要收回原來向客戶開出的所有存款證明（）

7 柜員因終止或解除勞動(dòng)合同、調(diào)轉(zhuǎn)、待崗、外派或其他工作需要無需柜員權(quán)限時(shí)，柜員所屬機(jī)構(gòu)須在（）個(gè)工作日內(nèi)提出刪除柜員申請(qǐng)。

8 操作風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重度是根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的（）來確定的。

9 個(gè)人客戶開立帳戶，銀行應(yīng)核對(duì)的客戶身份證明文件包括（）

10 以下對(duì)于重空使用的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)及防范措施描述正確的是（）