反洗錢考試反洗錢基礎(chǔ)知識章節(jié)練習(xí)(2019.12.16)

來源：考試資料網(wǎng)

1 反洗錢行政主管部門和其他依法負(fù)有反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)的部門、機(jī)構(gòu)履行反洗錢職責(zé)獲得的客戶身份資料和交易信息，只能用于（）。

2 在柜臺發(fā)生的下列哪些現(xiàn)金支取活動屬于異常大額現(xiàn)金（）

3 金融機(jī)構(gòu)不得為客戶開立匿名帳戶或（），不得為身份不明確的客戶提供存款、結(jié)算等服務(wù)。

4 一個國家和地區(qū)反洗錢體系有效性的首要方面體現(xiàn)為（）

5.判斷題客戶長期不進(jìn)行或者少量進(jìn)行期貨交易，其資金賬戶卻發(fā)生大量的資金收付可做為大額交易報(bào)告。

6 銀行、信用合作社和其他有儲蓄業(yè)務(wù)的單位接到人民法院協(xié)助執(zhí)行通知書后，拒不協(xié)助查詢、凍結(jié)或者劃撥存款的，人民法院可以（）。

7 金融機(jī)構(gòu)除核對身份證件外，還可采?。ǎ┑却胧┳R別客戶身份。

8 金融行動特別工作組最新版FATF40項(xiàng)建議什么時候修訂的？（）

9 在國務(wù)院反洗錢行政主管部門的授權(quán)范圍內(nèi)，對金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)進(jìn)行監(jiān)督檢查的職能由（）實(shí)施。

10 《反洗錢法》規(guī)定，（）在與金融機(jī)構(gòu)建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者要求金融機(jī)構(gòu)為其提供一次性金融服務(wù)時，都應(yīng)當(dāng)提供真實(shí)有效的身份證件或者其他身份證明文件。