反洗錢(qián)考試反洗錢(qián)基礎(chǔ)知識(shí)章節(jié)練習(xí)(2020.03.27)

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1 根據(jù)國(guó)際反洗錢(qián)組織金融行動(dòng)特別工作組（FATF）在其2003年修訂的反洗錢(qián)《四十項(xiàng)建議》中指出，反洗錢(qián)國(guó)際合作應(yīng)當(dāng)包括（）。

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2 中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心及其工作人員應(yīng)當(dāng)對(duì)依法履行反洗錢(qián)職責(zé)獲得的客戶身份資料、大額交易和可疑交易信息（）

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3 《金融行動(dòng)特別工作組四十項(xiàng)建議》規(guī)定的常規(guī)客戶身份盡職調(diào)查措施有（）

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4.判斷題將于2007年1月1日施行的《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》共七章三十七條。

參考答案：對(duì)

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5 《關(guān)于洗錢(qián)問(wèn)題的四十項(xiàng)建議》中金融機(jī)構(gòu)的義務(wù)主要有：（）

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6.填空題《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》所稱的金融機(jī)構(gòu)是指依法設(shè)立的從事金融業(yè)務(wù)的政策性銀行、（）、信用合作社、郵政儲(chǔ)匯機(jī)構(gòu)、信托投資公司、（）、（）、（）以及國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)確定并公布的從事金融業(yè)務(wù)的其他機(jī)構(gòu)。

參考答案： 商業(yè)銀行；證券公司；期貨經(jīng)紀(jì)公司；保險(xiǎn)公司

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7.判斷題2003年9月，中央機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)在制定中國(guó)人民銀行職能轉(zhuǎn)變后的新“三定”方案中明確規(guī)定：“原由公安部承擔(dān)的組織協(xié)調(diào)國(guó)家反洗錢(qián)工作的職責(zé)轉(zhuǎn)由中國(guó)人民銀行承擔(dān)?！?/a>

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8.判斷題《聯(lián)合國(guó)禁止非法販運(yùn)**品和精神藥物公約》是國(guó)際社會(huì)第一個(gè)反洗錢(qián)國(guó)際法規(guī)范。

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9 證券公司、期貨公司、基金管理公司在辦理（）等業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)識(shí)別客戶身份。

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10 下列哪些組織屬于專業(yè)反洗錢(qián)國(guó)際組織（）

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