反洗錢考試反洗錢基礎(chǔ)知識章節(jié)練習(xí)(2020.04.24)

來源：考試資料網(wǎng)

1 人民檢察院、人民法院要求協(xié)助查詢的，應(yīng)出具（）人民檢察院、人民法院簽發(fā)的“協(xié)助查詢存款通知書”。

2 我國目前已簽署和批準(zhǔn)了（）個(gè)涉及反洗錢和反恐融資問題的國際公約。

3.問答題簡述金融機(jī)構(gòu)如何進(jìn)行持續(xù)的客戶身份識別措施。

參考答案：在與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)采取持續(xù)的客戶身份識別措施，關(guān)注客戶及其日常經(jīng)營活動、金融交易情況，及時(shí)提示客戶...

4 保險(xiǎn)公司在與客戶訂立（）合同時(shí)，應(yīng)當(dāng)識別客戶身份。

5 任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)洗錢活動，有權(quán)向反洗錢行政主管部門或者公安機(jī)關(guān)舉報(bào)。接受舉報(bào)的機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)對舉報(bào)人和舉報(bào)內(nèi)容（）。

6 向他人出租、出借自己的身份證件可能會產(chǎn)生不良后果有（）。

7 金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)客戶或者賬戶的風(fēng)險(xiǎn)等級，定期審核本機(jī)構(gòu)保存的客戶基本信息，對本機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)等級最高的客戶或者賬戶，至少每（）進(jìn)行一次審核。

8 2006年10月31日第十屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第二十四次會議通過的《中華人民共和國反洗錢法》自（）開始施行。

9.判斷題金融行動特別工作組第九項(xiàng)特別建議是專門針對恐怖分子跨國運(yùn)輸現(xiàn)金問題制定的。

10 有權(quán)查詢、凍結(jié)、扣劃單位、個(gè)人存款的執(zhí)法機(jī)關(guān)是（）