平安銀行內(nèi)控主任考試章節(jié)練習(xí)(2020.05.25)

來源：考試資料網(wǎng)

1.判斷題銀行應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識(shí)別工作情況的各種記錄和資料

2 以下材料（）可以證明受益所有人關(guān)系

3 單位的法定代表人或主要負(fù)責(zé)人、地址以及其他開戶資料發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)于（）書面通知開戶銀行

4 以下賬戶名稱可與開戶證明文件不一致的有（）。

5 《平安銀行人民幣個(gè)人存款賬戶管理辦法》所稱中國(guó)稅收居民是指在中國(guó)境內(nèi)有住所，或者無住所而在境內(nèi)居住滿（）的個(gè)人。

6 以下哪些是存款人必留存的身份信息（）

7 在國(guó)外的華僑和港澳臺(tái)同胞等原存款人死亡的，其合法繼承人在國(guó)內(nèi)者，憑原存款人的死亡證明向（）申請(qǐng)辦理繼承權(quán)證明書后，網(wǎng)點(diǎn)可以為其辦理存款的過戶或支付手續(xù)。

8 出現(xiàn)以下行為，除亮牌處罰和取消遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限外，需經(jīng)過重新培訓(xùn)后再取證上崗（）

9 關(guān)于匯票專用章遺失，以下處理正確的是（）

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