反洗錢考試章節(jié)練習(2020.06.03)

來源：考試資料網(wǎng)

1 中國人民銀行及其省一級分支機構實施反洗錢調(diào)查前應當成立調(diào)查組。調(diào)查組成員不得少于（）

2 （）開展互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務的，應當執(zhí)行此辦法的規(guī)定；中國人民銀行、國務院有關金融監(jiān)督管理機構另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

3 2017年7月1日起施行的《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定，對屬于大額交易有屬于可疑交易的交易，金融機構應當（）。

4 以下情形不屬于中國人民銀行重點予以現(xiàn)場檢查范圍的是（）。

5.問答題巴塞爾銀行監(jiān)管委員會從金融角度對洗錢的定義是什么？

參考答案：巴塞爾銀行監(jiān)管委員會從金融角度將洗錢定義為：銀行或其他金融機構可能無意間被利用為犯罪資金的轉移或存儲中介。犯罪分子及其同...

6.判斷題開立賬戶不需要對客戶進行反洗錢特殊名單檢查。

7 銀行客戶洗錢風險分類通常包括哪些參考指標？

8 金融機構客戶身份識別情況統(tǒng)計表反映的是金融機構履行（）義務的情況。

9.判斷題《金融機構反洗錢規(guī)定》是反洗錢調(diào)查的法律依據(jù)之一。

10 對中國人民銀行反洗錢調(diào)查所涉及的客戶要求將調(diào)查賬戶資金轉往境外的，應立即向（）當?shù)胤种C構報告并采取臨時止付措施。