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銀行考試

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銀行柜員考試反洗錢規(guī)定判斷題每日一練(2019.03.27)

來源：考試資料網(wǎng)

1.判斷題國務(wù)院有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)在各自的職責(zé)范圍內(nèi)履行反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)。

參考答案：正確

2.判斷題金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行客戶身份識別，認(rèn)為必要時，可以向公安、工商行政管理等部門核實客戶的有關(guān)身份信息。

參考答案：正確

3.判斷題如客戶為外國政要，金融機(jī)構(gòu)為其開立賬戶應(yīng)當(dāng)經(jīng)高級管理層的批準(zhǔn)。

參考答案：正確

4.判斷題《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》中的“長期”系指二年以上。

參考答案：錯誤

5.判斷題銀行機(jī)構(gòu)在進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查或?qū)ο嚓P(guān)個人身份證信息進(jìn)一步核查時，發(fā)現(xiàn)客戶以虛假身份證騙取開立銀行賬戶或者辦理其他銀行業(yè)務(wù)的，應(yīng)及時向公安機(jī)關(guān)報案。

參考答案：正確