銀行柜員考試反洗錢規(guī)定判斷題每日一練(2020.03.27)

來源：考試資料網(wǎng)

1.判斷題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定建立客戶身份識別制度。

2.判斷題違反反洗錢法規(guī)定，要承擔(dān)法律責(zé)任的主體只是金融機(jī)構(gòu)。

3.判斷題如客戶為外國政要，金融機(jī)構(gòu)為其開立賬戶應(yīng)當(dāng)經(jīng)高級管理層的批準(zhǔn)。

4.判斷題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)設(shè)立專門的反洗錢崗位，明確專人負(fù)責(zé)大額交易和可疑交易報告。

5.判斷題銀行機(jī)構(gòu)在進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查時，如對核查結(jié)果存在疑義，可向公安部門進(jìn)一步核實。