金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依照反洗錢法規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度，金融機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)對反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實施負(fù)責(zé)。

銀行機(jī)構(gòu)在進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查時，如對核查結(jié)果存在疑義，可向公安部門進(jìn)一步核實。

（）負(fù)責(zé)全國的反洗錢監(jiān)督管理工作。

中國人民銀行金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)設(shè)立專門的反洗錢崗位，明確專人負(fù)責(zé)大額交易和可疑交易報告。

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，建立健全和執(zhí)行客戶身份識別制度。

如客戶為外國政要，金融機(jī)構(gòu)為其開立賬戶應(yīng)當(dāng)經(jīng)高級管理層的批準(zhǔn)。

中國反洗錢監(jiān)測分析中心發(fā)現(xiàn)金融機(jī)構(gòu)報送的大額交易報告或者可疑交易報告有要素不全或者存在錯誤的，可以向提交報告的金融機(jī)構(gòu)發(fā)出補正通知，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)在接到發(fā)出補正通知的（）工作日內(nèi)補正。

對符合下列條件之一的大額交易，如未發(fā)現(xiàn)該交易可疑的，可以不報告：（）。

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)設(shè)立反洗錢專門機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作。

銀行機(jī)構(gòu)應(yīng)對聯(lián)網(wǎng)核查獲得的公民身份信息保密。