如客戶為外國政要，金融機構為其開立賬戶應當經(jīng)高級管理層的批準。

國務院有關部門、機構在各自的職責范圍內(nèi)履行反洗錢監(jiān)督管理職責。

金融機構不得為身份不明的客戶提供服務或者與其進行交易，不得為客戶開立匿名賬戶或者假名賬戶。

《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》中的“長期”系指二年以上。

違反反洗錢法規(guī)定，要承擔法律責任的主體只是金融機構。

銀行機構在進行聯(lián)網(wǎng)核查時，如對核查結果存在疑義，可向公安部門進一步核實。

金融機構應當依照反洗錢法規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度，金融機構的負責人應當對反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實施負責。

金融機構有下列行為之一的，由國務院反洗錢行政主管部門或者其授權的設區(qū)的市一級以上派出機構責令限期改正；情節(jié)嚴重的，建議有關金融監(jiān)督管理機構依法責令金融機構對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員給予紀律處分：（）。

國務院反洗錢行政主管部門設立反洗錢信息中心，負責大額交易和可疑交易報告的接收、分析，并按照規(guī)定向國務院反洗錢行政主管部門報告分析結果，履行國務院反洗錢行政主管部門規(guī)定的其他職責。

財政部是國務院反洗錢行政主管部門，負責全國的反洗錢監(jiān)督管理工作。