銀行柜員考試反洗錢規(guī)定判斷題每日一練(2019.04.21)

來源：考試資料網(wǎng)

1.判斷題銀行機(jī)構(gòu)在進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查或?qū)ο嚓P(guān)個人身份證信息進(jìn)一步核查時，發(fā)現(xiàn)客戶以虛假身份證騙取開立銀行賬戶或者辦理其他銀行業(yè)務(wù)的，應(yīng)及時向公安機(jī)關(guān)報案。

參考答案：正確

2.判斷題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依照反洗錢法規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度，金融機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)對反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實施負(fù)責(zé)。

參考答案：正確

3.判斷題金融機(jī)構(gòu)提供保管箱服務(wù)時，應(yīng)了解保管箱的實際使用人。

參考答案：正確

4.判斷題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)設(shè)立專門的反洗錢崗位，明確專人負(fù)責(zé)大額交易和可疑交易報告。

參考答案：正確

5.判斷題財政部是國務(wù)院反洗錢行政主管部門，負(fù)責(zé)全國的反洗錢監(jiān)督管理工作。

參考答案：錯誤