中信銀行運(yùn)營管理資質(zhì)認(rèn)證考試多項(xiàng)選擇題每日一練(2020.05.29)

來源：考試資料網(wǎng)

1 中信銀行客戶A公司欲支付人民幣貨款給英國D公司，中信銀行通過人民幣跨境支付系統(tǒng)（CIPS）進(jìn)行支付。收款路徑為：中國建設(shè)銀行（直參行）代理建行倫敦（間參行），建行倫敦代理巴克萊銀行，巴克萊銀行代理勞埃德銀行，勞埃德銀行代理蘇格蘭皇家銀行，D公司在蘇格蘭皇家銀行開立人民幣賬戶。關(guān)于上述各家銀行，以下說法正確的是（）。

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2 以下票據(jù)憑證，可以通過公司業(yè)務(wù)上門取單服務(wù)流程由客戶經(jīng)理上門收取的是（）。

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3 實(shí)時(shí)監(jiān)控系統(tǒng)監(jiān)控模型從監(jiān)控對象上分為（）。

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4 各行應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行反洗錢數(shù)據(jù)監(jiān)測及大額、可疑交易報(bào)送規(guī)定，對于（）等情形的，應(yīng)將相應(yīng)信息予以記錄并知會(huì)分行所有賬務(wù)處理機(jī)構(gòu)，對于反洗錢系統(tǒng)生成的可疑交易信息中包含上述客戶的，應(yīng)重點(diǎn)加以關(guān)注，符合可疑交易特點(diǎn)的立即上報(bào)人民銀行反洗錢監(jiān)測中心。

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5 辦理電話核實(shí)業(yè)務(wù)時(shí)要提高警惕，如發(fā)現(xiàn)（）等可疑、異常情況，應(yīng)立即停止業(yè)務(wù)辦理，向本機(jī)構(gòu)運(yùn)營工作負(fù)責(zé)人報(bào)告并視情況采取有效措施進(jìn)行緊急處置。

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