A.中國銀行保險監(jiān)督管理委員會
B.國家稅務(wù)總局
C.中國證券監(jiān)督管理委員會
D.中國人民銀行
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A.聲明信息與現(xiàn)有賬戶開立及反洗錢程序收集的身份信息不符的
B.聲明僅為中國稅收居民，但機(jī)構(gòu)注冊地址或?qū)嶋H經(jīng)營地址、電話為國外以及香港、澳門和臺灣地區(qū)的
C.聲明為非居民，但賬戶持有人注冊地址或?qū)嶋H經(jīng)營地址所屬國家（地區(qū)）與其聲明的稅收居民國（地區(qū)）不一致的
D.投資機(jī)構(gòu)聲明不屬于消極非金融機(jī)構(gòu)，但其稅收居民國（地區(qū)）不參與實(shí)施金融賬戶涉稅信息自動交換標(biāo)準(zhǔn)的
E.其他存在明顯矛盾情形的
A.賬戶持有人的境外身份證明
B.賬戶持有人的境外現(xiàn)居地址或者郵寄地址，包括郵政信箱
C.賬戶持有人的境外電話號碼，且沒有我國境內(nèi)電話號碼
D.存款賬戶以外的賬戶向境外賬戶定期轉(zhuǎn)賬的指令
A.誠實(shí)信用
B.真實(shí)及時
C.謹(jǐn)慎勤勉
D.準(zhǔn)確完整
A.存款機(jī)構(gòu)
B.托管機(jī)構(gòu)
C.投資機(jī)構(gòu)
D.特定的保險機(jī)構(gòu)及其分支機(jī)構(gòu)
A.中國境內(nèi)事業(yè)單位
B.中國境內(nèi)政府機(jī)構(gòu)
C.境外國際組織
D.中國境內(nèi)的警察
E.中國境內(nèi)的現(xiàn)役軍人
最新試題
營業(yè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)取重要空白憑證，應(yīng)先通過“憑證出入庫預(yù)約”交易進(jìn)行預(yù)約，確定領(lǐng)取憑證的（）。
資金清算賬戶日終自動對賬。
資金清算賬戶允許透支的業(yè)務(wù)類型是（）。
機(jī)構(gòu)最后一名柜員簽退時，聯(lián)動機(jī)構(gòu)簽退及機(jī)構(gòu)未處理事項(xiàng)檢查，并按要求打印相關(guān)資料，核對無誤后進(jìn)行機(jī)構(gòu)簽退。
企業(yè)信息聯(lián)網(wǎng)核查時對于手機(jī)號碼核查結(jié)果不一致或異常情況，可通過（）等方式進(jìn)行再次核實(shí)，確認(rèn)客戶預(yù)留手機(jī)號碼信息是否為企業(yè)開戶申請時相關(guān)聯(lián)系人本人使用的號碼。
授權(quán)柜員在獲取到授權(quán)任務(wù)后，對授權(quán)信息進(jìn)行回復(fù)，可選擇（）。
可以設(shè)置協(xié)定存款的賬戶有（）。
七天通知存款，包含以下哪些情況時，不允許提前支?。ǎ?。
以下印章，哪些運(yùn)營業(yè)務(wù)專用印章有電子印章：（）。
無論柜員還是業(yè)務(wù)主管對日常業(yè)務(wù)都應(yīng)該堅(jiān)持審慎性原則，按照文件要求審核業(yè)務(wù)要素。