判斷題非銀行類金融機(jī)構(gòu)包括經(jīng)批準(zhǔn)設(shè)立的證券公司、保險公司、信托公司、財務(wù)公司、金融租賃公司、汽車金融公司、貨幣經(jīng)紀(jì)公司、資產(chǎn)管理公司、基金公司以及其他受金融監(jiān)管當(dāng)局監(jiān)管的機(jī)構(gòu)。
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若系統(tǒng)跑批失敗，客戶在辦理手機(jī)號碼核實手續(xù)后被中止非柜面業(yè)務(wù)（子項BF）時，各營業(yè)網(wǎng)點核查情況屬實后，應(yīng)如何處理？（）
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對于實物貴金屬的核查要求，以下說法正確的是：（）
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以下屬于常見的反洗錢信息有：（）
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柜面為客戶辦理身份證件過期的臨時解除/延期中止非柜面手續(xù)時，應(yīng)做到以下：（）
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客戶申請將他行社?？ㄗ兏鼮檎猩蹄y行，以下說法正確的是（）。
題型：多項選擇題
對于網(wǎng)點營業(yè)間中無人管理的保險柜、衣柜、抽屜，如已上鎖且無鑰匙可以打開，應(yīng)如何處理？（）
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境內(nèi)人士辦理社?？ㄊ状紊觐I(lǐng)時，必須提供的資料有（）。
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什么情況下方可使用銀保通柜面脫機(jī)業(yè)務(wù)？（）
題型：多項選擇題
核心系統(tǒng)9698“內(nèi)部戶賬戶歷史交易查詢”模塊18位內(nèi)部賬戶支持哪些查詢方式？（）
題型：多項選擇題
對于客戶洗錢風(fēng)險等級為B4（一般可疑交易報告客戶）的，需到柜面簽訂代發(fā)協(xié)議時，需滿足以下要求（）。
題型：多項選擇題