以下屬于常見的反洗錢信息有：（）

哪項子項中止可由柜面主動設置？（）

以下關(guān)于境外人士辦理社?？ㄊ状紊觐I(lǐng)業(yè)務的說法中，正確的是（）。

對于客戶洗錢風險等級為B4（一般可疑交易報告客戶）的，需到柜面簽訂代發(fā)協(xié)議時，需滿足以下要求（）。

以下關(guān)于憑證查庫功能優(yōu)化上線的說法中，正確的是（）。

客戶來招商銀行領(lǐng)取服務銀行變更后的新社?？〞r，經(jīng)辦員必須辦理（）。

經(jīng)辦在辦理業(yè)務過程中遇到風險預警時，鈔幣的鑒別應遵循（）要求，審慎處理業(yè)務。

網(wǎng)點辦理境外人士激活社保卡金融賬戶時，如在核心系統(tǒng)查詢到前期辦理首次申領(lǐng)的盡調(diào)資料完整無異常且未超過（）、客戶無異常行為的，激活網(wǎng)點無需再發(fā)起盡調(diào)流程。

存在合規(guī)問題、客戶不配合開展盡職調(diào)查、無法聯(lián)系客戶等異常情形，在做好客戶解釋工作的前提下，可通過以下方式內(nèi)部發(fā)起關(guān)閉協(xié)議（）。

以下關(guān)于個人優(yōu)KEY的說法中，正確的是（）。