A.BK證件過期
B.BF無合理理由多人使用相同手機(jī)
C.BL身份信息缺失
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A.人工識(shí)別為主，機(jī)具識(shí)別為輔
B.機(jī)具識(shí)別為主，人工識(shí)別為輔
C.只需機(jī)具識(shí)別即可
A.當(dāng)場(chǎng)
B.當(dāng)日
C.次日
A.一個(gè)月
B.三個(gè)月
C.六個(gè)月
A.一臺(tái)點(diǎn)鈔機(jī)
B.兩臺(tái)點(diǎn)鈔機(jī)
C.一臺(tái)點(diǎn)鈔機(jī)、一臺(tái)清分機(jī)
A.3171
B.3172
C.3173
D.3273
A.3天
B.5天
C.1周
D.2周
A.內(nèi)部戶單一查詢
B.按內(nèi)部戶批量查詢
C.按內(nèi)部資金號(hào)單一查詢
D.按內(nèi)部資金號(hào)批量查詢
A.本人有效身份證件
B.白底小一寸照片一張
C.社保卡申領(lǐng)登記表
A.通過綜合業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)“8989”業(yè)務(wù)菜單為客戶辦理解除BF手續(xù)
B.通過綜合業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)“8990”業(yè)務(wù)菜單為客戶辦理解除BF手續(xù)
C.不應(yīng)引導(dǎo)客戶致電95555處理
D.可為客戶作臨時(shí)解除（延期中止）BF子項(xiàng)處理。延期到期的次日，由數(shù)倉檢查客戶已證件信息后，將自動(dòng)取消臨時(shí)解除/延期中止記錄，使客戶賬戶恢復(fù)正常使用
A.資金性質(zhì)
B.核算組織形式
C.核算期限
D.科目編碼
最新試題
客戶類核算種類是由（）構(gòu)成。
哪項(xiàng)子項(xiàng)中止可由柜面主動(dòng)設(shè)置？（）
對(duì)于實(shí)物貴金屬的核查要求，以下說法正確的是：（）
存在合規(guī)問題、客戶不配合開展盡職調(diào)查、無法聯(lián)系客戶等異常情形，在做好客戶解釋工作的前提下，可通過以下方式內(nèi)部發(fā)起關(guān)閉協(xié)議（）。
系統(tǒng)將驗(yàn)鈔機(jī)識(shí)別的可疑貨幣發(fā)送到玉衡平臺(tái)與行內(nèi)假幣冠字號(hào)庫進(jìn)行實(shí)時(shí)匹配，如命中則系統(tǒng)彈出玉衡預(yù)警處理窗口，（）。
客戶在柜面申請(qǐng)將他行社保卡變更為招商銀行，以下說法正確的是（）。
柜員辦理激活業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)同步查詢（）界面，對(duì)于前期已登記可疑的客戶，應(yīng)加強(qiáng)核實(shí)后審慎受理。
實(shí)際反洗錢工作中，常見泄密場(chǎng)景包括：（）
網(wǎng)點(diǎn)收到明細(xì)賬務(wù)智能監(jiān)控平臺(tái)的任務(wù)，經(jīng)核實(shí)無需整改的，直接在“待處理任務(wù)”－“填寫說明”中填寫（）反饋。
以下關(guān)于個(gè)人優(yōu)KEY的說法中，正確的是（）。