單項選擇題驗印系統(tǒng)錄入預留印鑒時,應正確錄入(),否則會造成核心系統(tǒng)賬戶數(shù)與驗印系統(tǒng)賬戶數(shù)不一致情況。
A.賬戶性質(zhì)
B.賬戶名稱
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1.單項選擇題應通過企業(yè)銀行賬戶開立、銀企對賬、反洗錢系統(tǒng)、往來報文、超級網(wǎng)銀等措施加強對賬戶()監(jiān)測。
A.行為和交易
B.性質(zhì)和類別
2.單項選擇題對于企業(yè)開戶資格和實名制符合性動態(tài)復核,應當()開展一次全部存量賬戶開戶資格復核。
A.半年
B.一年
3.單項選擇題對于結(jié)算賬戶交易異常無合理理由的,應及時采取限制交易措施,在反洗錢系統(tǒng)提高客戶()措施。
A.限制交易
B.風險等級
5.單項選擇題法人無法到場辦理基本戶開戶,與法人核實開戶真實性,應該保存()等核實資料。
A.核實照片
B.核實視頻
6.單項選擇題2019年7月22日以后企業(yè)辦理對公開戶,無論是基本戶還是一般戶,賬戶當日生效即可辦理()。
A.收款業(yè)務
B.收付款業(yè)務
7.單項選擇題對公開戶業(yè)務,有理由判明代理人為中介機構人員,疑似出租出借賬戶的,應該()。
A.繼續(xù)開戶
B.拒絕辦理
8.單項選擇題自助設備吞卡,超過規(guī)定的保管期限應做()。
A.剪角處理
B.銷毀
9.單項選擇題柜員移動發(fā)卡領卡,應該()領卡。
A.單人
B.雙人
10.單項選擇題個人掛失申請書應填寫完整,借記卡掛失必須填寫()。
A.掛失金額
B.憑證號碼
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2019年版第五套人民幣發(fā)行的紙幣有100元、50元、20元、10元、5元、1元。
題型:判斷題
管理員負責保管自助設備操作員密碼和自助設備密碼,密碼須不定期更換,且應至少每()更換一次并記錄更換情況。
題型:填空題
客戶觸發(fā)黑名單系統(tǒng)后,哈爾濱銀行應明確告知客戶命中哈爾濱銀行黑名單,為高風險客戶。
題型:判斷題
II類賬戶面對面標識為否的:非綁定賬戶可入金,可配發(fā)實體卡,可存取現(xiàn)金。
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李某將外幣存款的利息100美元結(jié)匯是需要錄入個人結(jié)售匯系統(tǒng)。
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賬戶升降級交易二類賬戶虛擬卡換實體卡時是需要授權。
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智能超級柜臺系統(tǒng)開II類實體卡是需要人工授權。
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個體工商戶是可以接受電票。
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企業(yè)辦理貿(mào)易外匯收支業(yè)務包含以下哪幾種原則()
題型:多項選擇題