單項選擇題單個客戶在同一銀行所有三類賬戶雙邊收付累計超過()元的,應(yīng)要求客戶在7日內(nèi)提交身份證明材料進行客戶身份識別,否則將中止該賬戶的所有業(yè)務(wù)

A.0.2萬
B.1萬
C.3萬
D.5萬


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1.多項選擇題單位電子存折賬戶在以下哪些情況下允許辦理主賬戶變更()

A.原綁定主賬戶撤銷
B.原綁定主賬戶戶名變更
C.主賬戶變更為基本存款賬戶
D.主賬戶變更為原資金轉(zhuǎn)出賬戶

4.多項選擇題對“1365商業(yè)匯票發(fā)出托收”交易,以下說法正確的為()

A.發(fā)出托收頁面,寄件人相關(guān)信息默認(rèn)顯示發(fā)托機構(gòu)核心機構(gòu)表中相關(guān)信息。
B.收件人為浙江銀行機構(gòu),相關(guān)信息默認(rèn)顯示收件機構(gòu)核心機構(gòu)表中相關(guān)信息。
C.收件人非浙江銀行機構(gòu),按照原默認(rèn)規(guī)則進行返顯。如對收件人地址進行修改且選擇保存本次修改,發(fā)托成功后系統(tǒng)自動記錄保存修改后的地址信息,再次發(fā)托時自動返顯保存后的地址信息。
D.各機構(gòu)在發(fā)出托收時應(yīng)認(rèn)真確認(rèn)收件人相關(guān)信息是否為最新信息,是否與票面記載信息一致。

5.多項選擇題對出現(xiàn)以下()情形的客戶,各級行需對客戶身份進行重新識別

A.客戶要求變更姓名或者名稱、身份證件或者身份證明文件種類、身份證件號碼、注冊資本、經(jīng)營范圍、法定代表人或者單位負(fù)責(zé)人的
B.客戶行為或者交易情況出現(xiàn)異常的
C.獲得的客戶信息與先前已經(jīng)掌握的相關(guān)信息存在不一致或者相互矛盾的
D.先前獲得的客戶身份資料真實性、有效性、完整性存在疑點的

最新試題

系統(tǒng)上線柜面輪候凍結(jié)等相關(guān)功能后,除對于在功能上線前已經(jīng)被司法機關(guān)借方的賬戶(卡)不支持輪候凍結(jié)操作外,還包含收下哪種情況不支持輪候凍結(jié)操作()

題型:單項選擇題

柜面實時生成的電子存單,支持浙商銀行靠檔計息類存款產(chǎn)品、定期類存款產(chǎn)品以及定制類存款產(chǎn)品等全部存款產(chǎn)品。

題型:判斷題

各營業(yè)網(wǎng)點應(yīng)安排專人在每天10:00前和16:00前至少兩次對收到的票交所任務(wù)進行檢查,確保及時處理。

題型:判斷題

司法凍結(jié)業(yè)務(wù),在存款賬戶余額大于凍結(jié)金額時,應(yīng)選擇()。

題型:單項選擇題

柜面應(yīng)急預(yù)案業(yè)務(wù)范圍中,屬于風(fēng)險業(yè)務(wù)有:()

題型:多項選擇題

各營業(yè)網(wǎng)點應(yīng)安排專人在每天上下午至少兩次對收到的票交所任務(wù)進行檢查,確保及時處理。具體做法為()

題型:多項選擇題

現(xiàn)金支票的出票日為2018年3月20日,按規(guī)范書寫要求,3前面必須加“零”。

題型:判斷題

營業(yè)部門受理客戶遞交票據(jù)、存單,系統(tǒng)自動逐張對二維碼進行核驗,二維碼信息包括()

題型:多項選擇題

為更好服務(wù)客戶,保障業(yè)務(wù)正常進行,對符合下列特殊情形之一的質(zhì)押存單提前處置并歸還對應(yīng)浙商銀行債權(quán),經(jīng)營業(yè)主管簽批后,可手工調(diào)整計息賬務(wù),按原利率檔次和實際存款積數(shù)進行計息()

題型:多項選擇題

掛賬原因為戶名有括號、空格、有橫杠“-”、英文字母全角半角、繁體字等導(dǎo)致,經(jīng)確認(rèn)賬號戶名相符的,可經(jīng)()審批后入賬。

題型:單項選擇題