多項(xiàng)選擇題以下關(guān)于提出貸記內(nèi)部撤銷(已記賬)操作,說法正確的有()

A.經(jīng)辦員填寫“特殊業(yè)務(wù)申請書”交主管審批簽章后辦理撤銷“特殊業(yè)務(wù)申請書”作替代單據(jù)附件
B.經(jīng)辦員打印替代單據(jù)作原業(yè)務(wù)日結(jié)單據(jù)
C.復(fù)印原業(yè)務(wù)單據(jù)作替代單據(jù)附件
D.原業(yè)務(wù)單據(jù)根據(jù)業(yè)務(wù)撤銷的原因辦理重新提出或退客戶


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1.多項(xiàng)選擇題以下有關(guān),取消核準(zhǔn)后“變更類型”選擇正確的有()

A.核準(zhǔn)類客戶(含機(jī)關(guān)、事業(yè)單位等)辦理基本戶賬戶信息變更,“變更類型”應(yīng)選擇“95:核準(zhǔn)類信息變更”
B.取消核準(zhǔn)類客戶(含企業(yè)、非法人企業(yè)、個體工商戶)辦理基本戶賬戶信息變更,“變更類型”應(yīng)選擇“56:非核準(zhǔn)類信息變更”
C.取消核準(zhǔn)類客戶(含企業(yè)、非法人企業(yè)、個體工商戶)辦理基本戶賬戶性質(zhì)變更,“變更類型”應(yīng)選擇“57:備案類(基本戶)變備案類”
D.取消核準(zhǔn)類客戶(含企業(yè)、非法人企業(yè)、個體工商戶)辦理一般戶賬戶性質(zhì)變更,“變更類型”應(yīng)選擇“58:非備案類(非基本戶)變備案類”

2.多項(xiàng)選擇題受理直投登記業(yè)務(wù)時,以下關(guān)于盡職調(diào)查審核要求說法正確的是()

A.《招商銀行單位客戶盡職調(diào)查表》中“盡職調(diào)查結(jié)論”處是否注明“調(diào)查通過”字樣
B.“盡職調(diào)查人”處客戶經(jīng)理是否簽名
C.對于境內(nèi)直接投資項(xiàng)下工商登記注冊金額在等值500萬美元(含)以上,或?qū)ν庵苯油顿Y項(xiàng)下投資總額在等值500萬美元(含)以上的業(yè)務(wù),盡職調(diào)查表還應(yīng)由經(jīng)營團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人簽章確認(rèn)
D.客戶經(jīng)理是否另外出具《招商銀行單位客戶加強(qiáng)型盡職調(diào)查表》

3.多項(xiàng)選擇題對于非法人辦理直投登記業(yè)務(wù)的,網(wǎng)點(diǎn)柜員應(yīng)進(jìn)行如下操作()

A.在風(fēng)險證件綜合處理模塊錄入法定代表人的證件信息,核查該證件是否曾經(jīng)被偽冒或存在其他風(fēng)險
B.與法定代表人進(jìn)行電話核實(shí),核實(shí)客戶身份及與客戶確認(rèn)辦理直接投資基本信息登記事宜
C.在《招商銀行直接投資外匯登記業(yè)務(wù)登記表》中的“經(jīng)辦人意見”欄列明風(fēng)險證件檢查結(jié)果
D.在《招商銀行直接投資外匯登記業(yè)務(wù)登記表》中的“經(jīng)辦人意見”欄列明法人代表核實(shí)結(jié)果

4.多項(xiàng)選擇題以下關(guān)于賬戶性質(zhì)變更(基本戶變一般戶),說法正確的是()

A.檢查人行是否存在久懸
B.關(guān)閉客戶網(wǎng)銀代發(fā)工資功能
C.如客戶保留“代發(fā)獎金”協(xié)議,應(yīng)關(guān)閉客戶網(wǎng)銀代發(fā)功能

5.多項(xiàng)選擇題關(guān)于重要事項(xiàng)核查,以下說法正確的是()

A.“事項(xiàng)編碼”為內(nèi)部戶的重要事項(xiàng),如內(nèi)部戶未開戶可暫不分配,后續(xù)開戶時需在開戶當(dāng)天分配,內(nèi)部戶已銷戶的需在銷戶次工作日刪除重要事項(xiàng)分配
B.“事項(xiàng)編碼”為非內(nèi)部戶的重要事項(xiàng),無論是否已開展該業(yè)務(wù),核對機(jī)構(gòu)均需分配
C.核心系統(tǒng)9041查詢重要事項(xiàng)的“核對人級別為“主管”,必須分配給主管級人員

7.多項(xiàng)選擇題哪些情況可開立新舊戶口歸屬證明()

A.發(fā)生過換卡換號一卡通、電子一卡通、實(shí)體卡Ⅱ類戶
B.未銷戶的一卡通
C.未銷戶的電子一卡通
D.未銷戶的實(shí)體卡Ⅱ類戶

10.多項(xiàng)選擇題客戶在換卡(換號)領(lǐng)卡后,通過新卡可查詢的內(nèi)容有()

A.客戶存款余額
B.國債
C.受托理財(cái)
D.保險的資產(chǎn)明細(xì)
E.代銷/推介產(chǎn)品、貴金屬

最新試題

柜面支持辦理以下哪項(xiàng)客戶評估業(yè)務(wù)?()

題型:多項(xiàng)選擇題

網(wǎng)點(diǎn)收到明細(xì)賬務(wù)智能監(jiān)控平臺的任務(wù),經(jīng)核實(shí)無需整改的,直接在“待處理任務(wù)”-“填寫說明”中填寫()反饋。

題型:單項(xiàng)選擇題

什么情況下方可使用銀保通柜面脫機(jī)業(yè)務(wù)?()

題型:多項(xiàng)選擇題

紙質(zhì)存單解凍后需要辦理移存,如已到期或逾期,本息在辦理解凍且辦理移存業(yè)務(wù)后()轉(zhuǎn)存到一卡通活期賬戶。

題型:單項(xiàng)選擇題

客戶申請將他行社??ㄗ兏鼮檎猩蹄y行,以下說法正確的是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

對于大尾箱封箱專用鑰匙,在重要物品管理系統(tǒng)的登記要求是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

哪個子項(xiàng)中止可由柜面主動設(shè)置?()

題型:單項(xiàng)選擇題

經(jīng)辦在辦理業(yè)務(wù)過程中遇到風(fēng)險預(yù)警時,鈔幣的鑒別應(yīng)遵循()要求,審慎處理業(yè)務(wù)。

題型:單項(xiàng)選擇題

網(wǎng)點(diǎn)辦理境外人士激活社??ń鹑谫~戶時,如在核心系統(tǒng)查詢到前期辦理首次申領(lǐng)的盡調(diào)資料完整無異常且未超過()、客戶無異常行為的,激活網(wǎng)點(diǎn)無需再發(fā)起盡調(diào)流程。

題型:單項(xiàng)選擇題

對于實(shí)物貴金屬的核查要求,以下說法正確的是:()

題型:多項(xiàng)選擇題